零七股份:第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告2015-08-31
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-074
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十八次(临时)会议于 2015 年月 8 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召
开,会议通知于 2015 年 8 月 25 日以邮件方式发出,应参加会议人数
9 人,实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成, 票反对, 票弃权的表决结果审议通过了《2015
年半年度报告及其摘要》;
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司全资子公司深圳市广众投资有限公司申请保理业务的议案》;
根据公司全资子公司深圳市广众投资有限公司(以下简称“广众
投资”)业务开展需求,广众投资拟与深圳市前海运辉保理有限公司
(以下简称“运辉保理”)签订以应收账款向运辉保理申请有追索权
国内保理业务(保理额度不超过 28,000,000 元)的业务合同。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于深圳市零七股份有限公司申请保理业务的议案》;
根据公司业务开展需求,公司拟与运辉保理签订以应收账款向运
辉保理申请有追索权国内保理业务(保理额度不超过 15,000,000 元)
的业务合同。
四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于深圳市零七股份有限公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司
提供担保的议案》;
为保证上述事项正常推进,根据业务需求,公司拟对全资子公司
广众投资办理的上述保理业务提供不可撤销的无限连带责任的担保。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 28 日