证券代码：000007       证券简称：零七股份      公告编号：2015-074



                   深圳市零七股份有限公司
         第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十八次（临时）会议于 2015 年月 8 月 28 日上午 9：30 以通讯方式召

开，会议通知于 2015 年 8 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数

9 人，实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》

等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 9 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《2015

年半年度报告及其摘要》；

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司全资子公司深圳市广众投资有限公司申请保理业务的议案》；

    根据公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众

投资”）业务开展需求，广众投资拟与深圳市前海运辉保理有限公司

（以下简称“运辉保理”）签订以应收账款向运辉保理申请有追索权

国内保理业务（保理额度不超过 28,000,000 元）的业务合同。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于深圳市零七股份有限公司申请保理业务的议案》；

    根据公司业务开展需求，公司拟与运辉保理签订以应收账款向运

辉保理申请有追索权国内保理业务（保理额度不超过 15,000,000 元）
的业务合同。

    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于深圳市零七股份有限公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司

提供担保的议案》；

    为保证上述事项正常推进，根据业务需求，公司拟对全资子公司

广众投资办理的上述保理业务提供不可撤销的无限连带责任的担保。

    特此公告



                                      深圳市零七股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2015 年 8 月 28 日