零七股份:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告2015-09-22
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-084
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次(临
时)会议于 2015 年月 9 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开,应参加会议人数 9
人,实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规
定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2015
年第二次临时股东大会部分提案延期审议的议案》。
公司于 2015 年 9 月 10 日披露了对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股
暨重大资产重组报告书等相关文件,并披露《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》,定于 2015 年 9 月 25 日召开临时股东大会,审议本次重大资产重
组事项及其他相关议案。2015 年 9 月 16 日,公司收到深圳证券交易所公司管理
部送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询
函【2015】第 12 号)。收到该文后,公司立即与进行本次重组项目的独立财务顾
问及律师就回复问询函事项进行了沟通,并安排相关回复工作。根据问询函内容,
公司董事会需对重组相关事项履行补充审议程序。
鉴于上述原因,原定于 2015 年 9 月 25 日股东大会审议的有关本次重大资产
重组事项的相关议案(议案 1-6 项)需延期审议。因此董事会取消 2015 年第二
次临时股东大会审议的《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的
议案》、 关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、 关于签订附条件生效的〈增
资协议〉的议案》、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及
其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等 6 个议案。待公司
董事会完成对重组相关事项的补充审议程序后,公司将对补充审议的议案和上述
6 个议案一并提交今后的临时股东大会审议,董事会将另行确定审议上述议案的
股东大会具体时间并发出股东大会通知。
除了上述延期审议的议案外,2015 年第二次临时股东大会拟审议的议案包
括:《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权并签订“股权转让
协议书”的议案》、《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及
相关担保事项的议案》。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 21 日