证券代码：000007         证券简称：零七股份         公告编号：2015-084



                      深圳市零七股份有限公司
          第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临
时）会议于 2015 年月 9 月 21 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加会议人数 9
人，实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规
定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2015
年第二次临时股东大会部分提案延期审议的议案》。
    公司于 2015 年 9 月 10 日披露了对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股
暨重大资产重组报告书等相关文件，并披露《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》，定于 2015 年 9 月 25 日召开临时股东大会，审议本次重大资产重
组事项及其他相关议案。2015 年 9 月 16 日，公司收到深圳证券交易所公司管理
部送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询
函【2015】第 12 号）。收到该文后，公司立即与进行本次重组项目的独立财务顾
问及律师就回复问询函事项进行了沟通，并安排相关回复工作。根据问询函内容，
公司董事会需对重组相关事项履行补充审议程序。
    鉴于上述原因，原定于 2015 年 9 月 25 日股东大会审议的有关本次重大资产
重组事项的相关议案（议案 1-6 项）需延期审议。因此董事会取消 2015 年第二
次临时股东大会审议的《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的
议案》、 关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、 关于签订附条件生效的〈增
资协议〉的议案》、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及
其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等 6 个议案。待公司
董事会完成对重组相关事项的补充审议程序后，公司将对补充审议的议案和上述
6 个议案一并提交今后的临时股东大会审议，董事会将另行确定审议上述议案的
股东大会具体时间并发出股东大会通知。
    除了上述延期审议的议案外，2015 年第二次临时股东大会拟审议的议案包
括：《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权并签订“股权转让
协议书”的议案》、《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及
相关担保事项的议案》。
    特此公告




                                           深圳市零七股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2015 年 9 月 21 日