零七股份:2015年第二次临时股东大会决议公告2015-09-26
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2015-087
深圳市零七股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议取消了涉及公司重大资产重组事项的相关议案,并
决定提交今后的股东大会审议;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为:2015年9月25日下午2:30;
②网络投票时间为:2015年9月24日-2015年9月25日,其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月
25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人:公司第九届董事会
5、现场会议主持人:叶健勇(董事、总经理 )
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2015 年9月21日)深圳证券交易所交易结束时,
公司发行在外股份总数为 230,965,363 股,其中无限售流通股
205,836,438 股,限售流通股 25,128,925 股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8
人,代表公司股份 61,708,814 股,占公司有表决权股份总数的
26.7178 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表公司股份
60,281,826 股,占公司有表决权股份总数的 26.0999 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 3 人,代表
公司股份 1,426,988 股,占公司有表决权股份总数的 0.6178 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司
50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》;
代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股)
(占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例) 比例) 比例)
出席会议有表决
61,708,814 61,708,814 0 0
权的全体股东
100%
其中:单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
1,677,588 1,677,588 0 0
公司 5%以上股份
以外的其他股东
100%
该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意
通过。
2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事
会办理借款及相关担保事项的议案》;
代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股)
(占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例) 比例) 比例)
出席会议有表决
61,708,814 61,708,814 0 0
权的全体股东
100%
其中:单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
1,677,588 1,677,588 0 0
公司 5%以上股份
以外的其他股东
100%
该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意
通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京地平线律师事务所
2、律师姓名:徐志新、曾力
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决
议;
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2015年9月25日