证券代码：000007          证券简称：零七股份          公告编号： 2015-087



                      深圳市零七股份有限公司
               2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




                               一、重要提示

     1、本次会议取消了涉及公司重大资产重组事项的相关议案，并

决定提交今后的股东大会审议；

     2、本次会议无新增提案提交表决。

                      二、会议召开情况和出席情况

     1、召开时间

      ①现场会议召开时间为：2015年9月25日下午2:30；

      ②网络投票时间为：2015年9月24日-2015年9月25日，其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月

25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期

间的任意时间。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A

座26楼公司会议室。

     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、会议召集人：公司第九届董事会

    5、现场会议主持人：叶健勇（董事、总经理 ）

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

             三、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2015 年9月21日）深圳证券交易所交易结束时，

公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股

205,836,438 股，限售流通股 25,128,925 股。

    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8

人，代表公司股份 61,708,814 股，占公司有表决权股份总数的

26.7178 %。具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份

60,281,826 股，占公司有表决权股份总数的 26.0999 ％。

    2、参加网络投票的股东：

    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 3 人，代表

 公司股份 1,426,988 股，占公司有表决权股份总数的 0.6178 %。

                           四、提案审议和表决情况

     1、审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司
50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》；
                   代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                    （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                    表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例）           比例）            比例）
出席会议有表决
                   61,708,814      61,708,814        0                 0
权的全体股东

                                   100%
其中：单独或合计
                   60,031,226      60,031,226        0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                   100%
单独或合计持有
                   1,677,588       1,677,588         0                 0
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                   100%



      该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意
 通过。
      2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事

 会办理借款及相关担保事项的议案》；
                   代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                    （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                    表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例）           比例）            比例）
出席会议有表决
                   61,708,814      61,708,814        0                 0
权的全体股东

                                   100%
其中：单独或合计
                   60,031,226      60,031,226        0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                   100%
单独或合计持有
                  1,677,588   1,677,588      0           0
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                              100%

        该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意
 通过。


                  五、律师出具的法律意见书结论性意见

     1、律师事务所：北京地平线律师事务所

     2、律师姓名：徐志新、曾力

     3、结论性意见：
        公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
 件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
 法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。


                              六、备查文件

     1、深圳市零七股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决

 议；

     2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告



                                             深圳市零七股份有限公司

                                                  2015年9月25日