零七股份:第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告2015-10-16
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-091
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临
时)会议于 2015 年 10 月 15 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015 年
10 月 12 日以短信和邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
(一)以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公
司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》、《重大资产重组管理办法》、《中华人民共和
国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“重组规定”)等相关法律法规、部
门规章和规范性文件的有关规定,公司董事会对照上市公司重大资产重组的条
件,结合公司实际情况对相关事项进行自查论证,认为公司本次重大资产重组符
合相关法律、法规规定的条件。
该项议案尚需股东大会审议通过。
(二)以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公
司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》;
公司董事会对本次重大资产重组进行了审慎判断,认为:
1、本次交易所涉及的有关审批事项,公司在《重大资产购买报告书(草案)》
中详细披露了尚需履行的审批程序和事项,并对审批风险作出重大事项提示,本
次交易的标的不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批
事项。符合《重组规定》第四条要求。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或
者禁止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。符合
《重组规定》第四条要求。
3、本次交易的标的公司拥有与生产经营范围相符的业务资质,本次交易拟
购买的标的资产不会影响公司资产的完整性,不会影响公司在人员、采购、生产、
销售、知识产权等方面保持独立。符合重组规定第四条要求。
4、本次交易完成后,有利于公司战略转型,增强公司持续经营能力和抗风
险能力,有利于增强公司盈利能力。本次交易不构成关联交易,不导致同业竞争,
不会影响公司独立性。符合《重组规定》第四条要求。
该项议案尚需股东大会审议通过。
(三)以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
经研究决定于 2015 年 11 月 3 日(周二)下午 2:30 在深圳市华强北路 1058
号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会,审议
上述两个需股东大会审议的议案以及公司 2015 年第二次临时股东大会延期审议
的相关议案(具体内容详见刊登于 2015 年 9 月 22 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告》等相关资料)。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 15 日