证券代码：000007          证券简称：零七股份         公告编号：2015-098



                      深圳市零七股份有限公司
         第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临
时）会议于 2015 年 10 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开，应参加会议人数 9
人，实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规
定，会议决议如下：
    （一）以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于申
请公司股票继续停牌的议案》；
    公司于 2015 年 10 月 22 日披露了根据深交所重组问询函要求补充完善的《重
大资产购买报告书（草案）》（修订稿）等相关资料。现因公司控股股东广州博融
投资有限公司正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司（以下简称“鸿诺投资”，系
持有公司 5%以上股份股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）的普通合伙
人）协商转让其所持有的零七股份 35,031,226 股（占公司总股本的 15.17%），
要求向公司于 2015 年 11 月 3 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会提交《关
于申请公司股票继续停牌的议案》。
    鉴于本次股权转让涉及我公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影
响，同时鉴于该事项尚存在较大不确定性，公司需要继续停牌以进行相关尽职调
查等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2015 年
10 月 21 日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于申请公
司股票继续停牌的议案》；上述议案将在 11 月 3 日召开的公司 2015 年第三次临
时股东大会进行审议，决定公司股票是否继续停牌。若公司股东大会审议没有通
过该议案，则公司股票将于股东大会召开日次一个交易日复牌；若公司股东大会
审议通过该议案，为保障投资者的交易权，不论公司筹划的各类事项进展如何，
公司承诺将于 2015 年 11 月 21 日披露相关事项的进展情况，同时公司股票也将
于 2015 年 11 月 23 日（周一）复牌。
    因该议案涉及广大投资者切身利益，需公司股东大会以特别决议审议通过。
同时，因公司股东广州博融投资有限公司、练卫飞和深圳前海圆融通达投资企业
（有限合伙）是本次控股权转让事项的关联方，需在股东大会中回避表决。
    特此公告




                                          深圳市零七股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2015 年 10 月 22 日