零七股份:第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2015-10-30
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-104
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次(临
时)会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015 年
10 月 26 日以短信和邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2015 年第
三季度报告》;
二、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于受让乐
君(海南)网络科技有限公司股权签订相关协议并拟对其认缴增资的议案》。
根据有关法律、法规的规定,经友好协商,公司拟以 0 元价格受让祝家宝先
生持有的乐君(海南)网络科技有限公司(以下简称“乐君科技”)的 9.99%股
权并签订股权转让协议。股权转让完成后,公司将持有乐君科技 9.99%股权,同
时乐君科技将增加注册资本至人民币 1 亿元,公司拟以股东身份对乐君科技认缴
增资 999.9 万元(详见公司于 2015 年 10 月 30 日披露的《对外投资公告》)。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日