证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2015-107 深圳市零七股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议有新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议召开时间为:2015年11月3日下午2:30; ②网络投票时间为:2015年11月2日-2015年11月3日,其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11 月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A 座26楼公司会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:叶健勇董事兼总经理 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2015 年10月28日)深圳证券交易所交易结束 时,公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股 205,836,438股,限售流通股25,128,925股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 68 人,代表公司股份 76,885,133 股,占公司有表决权股份总数的 33.2886 %。具体情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表公司股份 60,735,426 股,占公司有表决权股份总数的 26.2963 %。 2、参加网络投票的股东: 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 63 人,代表 公司股份 16,149,707 股,占公司有表决权股份总数的 6.9923 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的 议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,498,133 0 387,000 权的全体股东 99.4967% 0.5033% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,466,907 0 387,000 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.7038% 2.2962% 2、审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 300 419,900 权的全体股东 99.4535% 0.0004% 0.5461% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 300 419,900 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 0.0018% 2.4914% 3、审议通过了《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 4、审议通过了《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉 及其摘要的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 6、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 7、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 8、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 76,885,133 76,464,933 0 420,200 权的全体股东 99.4535% 0.5465% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 16,853,907 16,433,707 0 420,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 97.5068% 2.4932% 9、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 16,853,907 16,561,207 259,500 33,200 权的全体股东 98.2633% 1.5397% 0.1970% 其中:单独或合计 0 0 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 单独或合计持有 16,853,907 16,561,207 259,500 33,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 98.2633% 1.5397% 0.1970% 前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数 同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、于涛 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合 法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市零七股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决 议; 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市零七股份有限公司 2015年11月3日