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公司公告

零七股份:2015年第三次临时股东大会决议公告2015-11-04  

						证券代码:000007          证券简称:零七股份          公告编号: 2015-107



                      深圳市零七股份有限公司
               2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




                               一、重要提示

     1、本次会议无否决或修改提案的情况;

     2、本次会议有新增提案提交表决。

                      二、会议召开情况和出席情况

     1、召开时间

      ①现场会议召开时间为:2015年11月3日下午2:30;

      ②网络投票时间为:2015年11月2日-2015年11月3日,其中,通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11

月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00

期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A

座26楼公司会议室。

     3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    4、会议召集人:公司第九届董事会

    5、现场会议主持人:叶健勇董事兼总经理

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

             三、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日(2015 年10月28日)深圳证券交易所交易结束

时,公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股

205,836,438股,限售流通股25,128,925股。

    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 68

人,代表公司股份 76,885,133 股,占公司有表决权股份总数的

33.2886 %。具体情况如下:

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表:

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表公司股份

 60,735,426 股,占公司有表决权股份总数的 26.2963 %。

    2、参加网络投票的股东:

    根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时

间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 63 人,代表
 公司股份 16,149,707 股,占公司有表决权股份总数的 6.9923 %。

                           四、提案审议和表决情况

      1、审议通过了《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的

 议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133       76,498,133                   0              387,000
权的全体股东

                                          99.4967%                                  0.5033%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                    0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907       16,466,907                   0              387,000
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                          97.7038%                                  2.2962%


      2、审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          300               419,900
权的全体股东

                                    99.4535%            0.0004%           0.5461%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                    0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          300               419,900
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%            0.0018%           2.4914%


      3、审议通过了《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》;
                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      4、审议通过了《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉

 及其摘要的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事

 宜的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      6、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      7、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      8、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重

 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                       76,885,133   76,464,933          0                 420,200
权的全体股东

                                    99.4535%                              0.5465%
其中:单独或合计
                       60,031,226       60,031,226                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                                 100%
单独或合计持有
                       16,853,907   16,433,707          0                 420,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    97.5068%                              2.4932%


      9、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

                   代表股份数(股) 同意股数(股)      反对股数( 股)   弃权股数( 股)
                                    (占出席会议有      (占出席会议有    (占出席会议有
                                    表决权股份总数      表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例)              比例)            比例)
出席会议有表决
                   16,853,907       16,561,207          259,500           33,200
权的全体股东

                                    98.2633%            1.5397%           0.1970%
其中:单独或合计
                   0                0                   0                 0
持有公司 5%以上
股份的股东
单独或合计持有
                   16,853,907       16,561,207          259,500           33,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                    98.2633%            1.5397%           0.1970%

      前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数
 同意通过。
               五、律师出具的法律意见书结论性意见

   1、律师事务所:北京地平线律师事务所

   2、律师姓名:徐志新、于涛

   3、结论性意见:
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。


                          六、备查文件

   1、深圳市零七股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决
议;

   2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

   特此公告



                                         深圳市零七股份有限公司

                                              2015年11月3日