证券代码:000007            证券简称:零七股份          公告编号:2015-112



                     深圳市零七股份有限公司
                  关于公司董事、高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 11 月 23 日分别收到公司董事兼副总经理戴光先生、董事刘彩荣女
士提交的辞职报告，戴光先生由于个人原因申请辞去公司董事、董事
会审计委员会委员、副总经理等职务；刘彩荣女士由于个人原因申请
辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定, 戴光先生、刘彩荣女士的辞职未导致公司董事
会成员人数少于法定最低人数，上述辞职自辞呈送达公司董事会之日
起生效，公司董事会将尽快增补新的董事。
    戴光先生、刘彩荣女士分别辞去上述职务后暂仍在公司任职，但
不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。
    公司董事会对戴光先生、刘彩荣女士在上述任职期间为公司所做
出的贡献表示感谢。
    特此公告



                                               深圳市零七股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2015 年 11 月 23 日