深圳市零七股份有限公司第九届董事会
          第二十六次（临时）会议独立董事意见

    本人作为深圳市零七股份有限公司独立董事，根据公司及个人提

供的资料，基于独立的立场，对公司第九届董事会第十七次（临时）

会议关于选举董事、独立候选人和聘任相关高管的事项发表独立意见

如下：

    一、关于选举董事、独立董事候选人

    （一）董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，合法、有效。

    （二）经审阅第九届董事会董事、独立董事候选人的个人履历等

资料，认为公司董事、独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    综上，同意提名吴日松先生为第九届董事会非独立董事候选人，

同意提名胡开梁先生为第九届董事会独立董事候选人。

    二、关于董事会聘任高级管理人员

    （一）任职资格：经审查智德宇女士、赵鹏先生的简历，符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法；

    （二）提名程序：经审查，智德宇女士的任职事宜由董事长陈德

棉先生提名，赵鹏先生的任职事宜由公司董事会新聘任总经理智德宇

女士提名，符合《公司章程》的规定，提名程序合法；

    （三）审议程序：智德宇女士、赵鹏先生任职资格经提名委员会
审议通过后提交董事会审议，审议程序合法；

    综上，我们同意公司董事会通过决议聘任智德宇女士为总经理、

赵鹏先生为总会计师的议案。

    以下无正文
    （本页无正文，为深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十

六次（临时）会议独立董事意见签字页）



    独立董事：陈日进



    独立董事：郭亚雄



    独立董事：陈   亮




                                       2015 年 12 月 18 日