零七股份:第九届董事会第二十六次(临时)会议独立董事意见2015-12-19
深圳市零七股份有限公司第九届董事会
第二十六次(临时)会议独立董事意见
本人作为深圳市零七股份有限公司独立董事,根据公司及个人提
供的资料,基于独立的立场,对公司第九届董事会第十七次(临时)
会议关于选举董事、独立候选人和聘任相关高管的事项发表独立意见
如下:
一、关于选举董事、独立董事候选人
(一)董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,合法、有效。
(二)经审阅第九届董事会董事、独立董事候选人的个人履历等
资料,认为公司董事、独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格,
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上,同意提名吴日松先生为第九届董事会非独立董事候选人,
同意提名胡开梁先生为第九届董事会独立董事候选人。
二、关于董事会聘任高级管理人员
(一)任职资格:经审查智德宇女士、赵鹏先生的简历,符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定,任职资格合法;
(二)提名程序:经审查,智德宇女士的任职事宜由董事长陈德
棉先生提名,赵鹏先生的任职事宜由公司董事会新聘任总经理智德宇
女士提名,符合《公司章程》的规定,提名程序合法;
(三)审议程序:智德宇女士、赵鹏先生任职资格经提名委员会
审议通过后提交董事会审议,审议程序合法;
综上,我们同意公司董事会通过决议聘任智德宇女士为总经理、
赵鹏先生为总会计师的议案。
以下无正文
(本页无正文,为深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十
六次(临时)会议独立董事意见签字页)
独立董事:陈日进
独立董事:郭亚雄
独立董事:陈 亮
2015 年 12 月 18 日