证券代码:000007            证券简称:零七股份      公告编号:2015-134



                     深圳市零七股份有限公司
                  关于公司董事、高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 12 月 21 日分别收到公司独立董事陈亮先生、董秘冯军武先生提交
的辞职报告，陈亮先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委
员会主任委员、提名委员会委员等职务；冯军武先生由于个人原因申
请辞去公司董秘职务。
     根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》的规定，陈亮先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董
事会成员的三分之一，独立董事陈亮先生将继续履职至公司完成空缺
独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。公司将尽快召开董
事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 冯军武先生的辞职自
辞呈送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的董秘，
在董秘空缺期间暂由董事长代行董秘职责。
    陈亮先生辞去上述职务后不再在公司担任任何职务；冯军武先生
辞职后暂仍在公司任职，但不再担任公司董事、监事和高级管理人员
职务。
    公司董事会对陈亮先生、冯军武先生在上述任职期间为公司所做
出的贡献表示感谢。
    特此公告
深圳市零七股份有限公司

       董 事 会

   2015 年 12 月 21 日