证券代码：000007         证券简称：零七股份         公告编号：2015-138



                      深圳市零七股份有限公司
        第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临
时）会议于 2015 年月 12 月 18 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2015
年 12 月 16 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴
日松先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
    为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，
经公司董事会审议通过，特选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡
开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
    为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特
选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智
德宇女士为公司总经理的议案》；
    鉴于公司总经理叶健勇先生已于 2015 年 12 月 15 日辞去公司董事、总经理
等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，决定聘任董事智德
宇女士为公司总经理，任期至公司本届董事会届满。
    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵
鹏先生为公司总会计师的议案》；
    鉴于公司副总经理兼总会计师黄晓峰先生已于 2015 年 12 月 15 日辞去公司
副总经理、总会计师等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，
决定聘任赵鹏先生为公司总会计师，任期至公司本届董事会届满。
    五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
    经董事会审议通过，决定于 2016 年 1 月 8 日（周五）下午 2：30 在深圳市
华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第一次临时股
东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
    特此公告
    附件：《董事候选人独立董事候选人高管简历》


                                            深圳市零七股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2015 年 12 月 21 日




               《董事候选人独立董事候选人高管简历》
吴日松先生简历：

    吴日松：男，1970 年出生，现任深圳市得厚丰投资有限公司董

事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。

    吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份 7087715 股（占公司

总股份数的 3.07%）；吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的

处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡开梁先生简历：

    胡开梁：男，1978 年出生，安徽中天恒律师事务所合伙人。

    胡开梁先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部

门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

智德宇女士简历：

    智德宇：女，1974 年 01 月出生，获司法部颁发律师资格证书。

曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师，曾任本公司法律顾问，董事

会秘书，现任副总经理。

    智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部

门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵鹏先生简历：

    赵鹏：男 1979 年出生,曾任海航易生控股有限公司财务总监、易

生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁，易食
集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码 000796）副总裁，供销

大集股份有限公司总裁助理。

    赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门

的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。