零七股份:第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告(更新后)2015-12-22
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-138
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次(临
时)会议于 2015 年月 12 月 18 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015
年 12 月 16 日以邮件方式发出,应参加会议人数 8 人,实际参加会议 8 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴
日松先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;
为健全公司法人治理结构,由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名,
经公司董事会审议通过,特选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡
开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;
为健全公司法人治理结构,由公司董事会提名,经公司董事会审议通过,特
选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智
德宇女士为公司总经理的议案》;
鉴于公司总经理叶健勇先生已于 2015 年 12 月 15 日辞去公司董事、总经理
等职务,为健全公司法人治理结构,经公司董事会审议通过,决定聘任董事智德
宇女士为公司总经理,任期至公司本届董事会届满。
四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵
鹏先生为公司总会计师的议案》;
鉴于公司副总经理兼总会计师黄晓峰先生已于 2015 年 12 月 15 日辞去公司
副总经理、总会计师等职务,为健全公司法人治理结构,经公司董事会审议通过,
决定聘任赵鹏先生为公司总会计师,任期至公司本届董事会届满。
五、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》;
经董事会审议通过,决定于 2016 年 1 月 8 日(周五)下午 2:30 在深圳市
华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第一次临时股
东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
特此公告
附件:《董事候选人独立董事候选人高管简历》
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 21 日
《董事候选人独立董事候选人高管简历》
吴日松先生简历:
吴日松:男,1970 年出生,现任深圳市得厚丰投资有限公司董
事长,深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。
吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份 7087715 股(占公司
总股份数的 3.07%);吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的
处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡开梁先生简历:
胡开梁:男,1978 年出生,安徽中天恒律师事务所合伙人。
胡开梁先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部
门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
智德宇女士简历:
智德宇:女,1974 年 01 月出生,获司法部颁发律师资格证书。
曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师,曾任本公司法律顾问,董事
会秘书,现任副总经理。
智德宇女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部
门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵鹏先生简历:
赵鹏:男 1979 年出生,曾任海航易生控股有限公司财务总监、易
生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁,易食
集团股份有限公司(现凯撒旅游,上市代码 000796)副总裁,供销
大集股份有限公司总裁助理。
赵鹏先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门
的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。