零七股份:第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2015-12-25
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-142
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次(临
时)会议于 2015 年月 12 月 24 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2015
年 12 月 21 日以邮件方式发出,应参加会议人数 8 人,实际参加会议 8 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卢
剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;
为健全公司法人治理结构,由公司董事会提名,经公司董事会审议通过,特
选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈
伟彬先生为公司董事会秘书的议案》;
鉴于公司董事会秘书冯军武先生已于 2015 年 12 月 21 日辞去公司董事会秘
书职务,为健全公司法人治理结构,由公司董事长陈德棉先生提名,经公司董事
会审议通过,特聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。
三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于由智德
宇女士兼任公司法定代表人的议案》;
鉴于叶健勇先生由于个人原因已于 2015 年 12 月 15 日申请辞去公司董事、
总经理、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员等职务,为健全公司法
人治理结构,同时根据《公司章程》的相关规定,经董事会审议通过,决定由董
事、总经理智德宇女士兼任公司法定代表人,叶健勇先生辞去法定代表人将在实
际完成法定代表人工商变更之日起生效。
特此公告
(以下无正文)
附件:《董事候选人独立董事候选人高管简历》
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 24 日
《独立董事候选人、高管简历》
卢剑波先生简历:
卢剑波:男,1968 年出生,美国南加利福尼亚州立大学工商管
理学硕士学历。曾任深圳市南方民和会计师事务所高级项目经理,深
圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师,现任深圳市领享投资
管理咨询有限公司总经理。
卢剑波先生未持有本公司的股份,未受到过中国证监会及其他部
门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈伟彬先生简历:
陈伟彬:男,1986 年出生,电子科技大学中山学院金融、财务
管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理,深圳市傲基
电子商务股份有限公司证券事务代表,现任零七股份有限公司证券事
务代表。资格证书:证券从业资格证、董事会秘书资格证。
陈伟彬先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部
门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。