证券代码：000007         证券简称：零七股份         公告编号：2015-142



                      深圳市零七股份有限公司
        第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临
时）会议于 2015 年月 12 月 24 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2015
年 12 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卢
剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
    为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特
选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈
伟彬先生为公司董事会秘书的议案》；
    鉴于公司董事会秘书冯军武先生已于 2015 年 12 月 21 日辞去公司董事会秘
书职务，为健全公司法人治理结构，由公司董事长陈德棉先生提名，经公司董事
会审议通过，特聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于由智德
宇女士兼任公司法定代表人的议案》；
    鉴于叶健勇先生由于个人原因已于 2015 年 12 月 15 日申请辞去公司董事、
总经理、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员等职务，为健全公司法
人治理结构，同时根据《公司章程》的相关规定，经董事会审议通过，决定由董
事、总经理智德宇女士兼任公司法定代表人，叶健勇先生辞去法定代表人将在实
际完成法定代表人工商变更之日起生效。
    特此公告
    （以下无正文）
附件：《董事候选人独立董事候选人高管简历》


                                      深圳市零七股份有限公司
                                             董   事   会
                                         2015 年 12 月 24 日
                《独立董事候选人、高管简历》

卢剑波先生简历：

    卢剑波：男，1968 年出生，美国南加利福尼亚州立大学工商管

理学硕士学历。曾任深圳市南方民和会计师事务所高级项目经理，深

圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，现任深圳市领享投资

管理咨询有限公司总经理。

    卢剑波先生未持有本公司的股份，未受到过中国证监会及其他部

门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



陈伟彬先生简历：

    陈伟彬：男，1986 年出生，电子科技大学中山学院金融、财务

管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基

电子商务股份有限公司证券事务代表，现任零七股份有限公司证券事

务代表。资格证书：证券从业资格证、董事会秘书资格证。

    陈伟彬先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部

门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。