零七股份:第九届董事会第二十七次(临时)会议独立董事意见2015-12-25
深圳市零七股份有限公司第九届董事会
第二十七次(临时)会议独立董事意见
本人作为深圳市零七股份有限公司独立董事,根据公司及个人提
供的资料,基于独立的立场,对公司第九届董事会第二十七次(临时)
会议关于选举独立董事候选人和聘任高管的事项发表独立意见如下:
一、关于选举独立董事候选人
(一)独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定,合法、有效。
(二)经审阅第九届董事会独立董事候选人的个人履历等资料,
认为公司独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格,符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上,同意提名卢剑波先生为第九届董事会独立董事候选人。
二、关于董事会聘任高级管理人员
(一)任职资格:经审查陈伟彬先生的简历,符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定,任职资格合法;
(二)提名程序:经审查,陈伟彬先生的任职事宜由董事长陈德
棉先生提名,符合《公司章程》的规定,提名程序合法;
(三)审议程序:陈伟彬先生任职资格经提名委员会审议通过后
提交董事会审议,审议程序合法;
综上,我们同意公司董事会通过决议聘任陈伟彬先生为公司董事
会秘书的议案。
(以下无正文)
(本页无正文,为深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十
七次(临时)会议独立董事意见签字页)
独立董事:陈日进
独立董事:郭亚雄
独立董事:陈 亮
2015 年 12 月 24 日