证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2016-004 深圳市零七股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议有新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议召开时间为:2016年1月8日下午2:30; ②网络投票时间为:2016年1月7日-2016年1月8日,其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月8 日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2016年1月7日15:00至2016年1月8日15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A 座26楼公司会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:陈德棉董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2016 年1月4日)深圳证券交易所交易结束时, 公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股 205,793,463股,限售流通股25,171,900股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 51 人,代表公司股份 62,721,314 股,占公司有表决权股份总数的 27.1561 %。具体情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表公司股份 60,038,126 股,占公司有表决权股份总数的 25.9944 %。 2、参加网络投票的股东: 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 48 人,代表 公司股份 2,683,188 股,占公司有表决权股份总数的 1.1617 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 62,721,314 62,707,314 0 14,000 权的全体股东 99.9777% 0.0223% 其中:单独或合计 60,038,126 60,038,126 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 2,683,188 2,669,188 0 14,000 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4782% 0.5218% 2、审议通过了《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事的议 案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 62,721,314 62,524,314 0 197,000 权的全体股东 99.6859% 0.3141% 其中:单独或合计 60,038,126 60,038,126 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 2,683,188 2,486,188 0 197,000 公司 5%以上股份 以外的其他股东 92.6580% 7.3420% 3、审议通过了《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事的议 案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 62,721,314 62,573,914 0 147,400 权的全体股东 99.7650% 0.2350% 其中:单独或合计 60,038,126 60,038,126 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 2,683,188 2,535,788 0 147,400 公司 5%以上股份 以外的其他股东 94.5065% 5.4935% 以上议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数 同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、曾力 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合 法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市零七股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决 议; 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市零七股份有限公司 2016年1月8日