证券代码：000007         证券简称：零七股份          公告编号：2015-006



                      深圳市零七股份有限公司
        第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临
时）会议于 2016 年 1 月 13 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年
1 月 8 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 2015
年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》；
    因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 8 日
向公司发函，称其预计未能在指定时间内完成公司年度审计工作并提出与公司解
除合约，为确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作，经公审慎研究，公司
拟将 2015 年年度财务和内部控制审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所，
审计费为人民币 65 万元（含内部控制审计）。
    本议案经董事会通过，现提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》；
   经董事会表决通过，公司于 2016 年 1 月 29 日（周五）下午 2：30 在深圳市
华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第二次临时股
东大会，审议上述《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审
计报酬的议案》。
    特此公告


                                              深圳市零七股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2016 年 1 月 13 日