零七股份:第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告2016-01-14
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-006
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次(临
时)会议于 2016 年 1 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2016 年
1 月 8 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成, 票反对, 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 2015
年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》;
因公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 8 日
向公司发函,称其预计未能在指定时间内完成公司年度审计工作并提出与公司解
除合约,为确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作,经公审慎研究,公司
拟将 2015 年年度财务和内部控制审计机构变更为亚太(集团)会计师事务所,
审计费为人民币 65 万元(含内部控制审计)。
本议案经董事会通过,现提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》;
经董事会表决通过,公司于 2016 年 1 月 29 日(周五)下午 2:30 在深圳市
华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第二次临时股
东大会,审议上述《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审
计报酬的议案》。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 13 日