深圳市零七股份有限公司第九届董事会
            第二十九次（临时）会议之独立董事意见


       作为深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于修订<公司章
程>的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下
独立意见：
       一、关于对公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的
独立意见：
       本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公
司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资
金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本
次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；
公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门
的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。

       综上，我们同意公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投
资。

       二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见：
       根据新《公司法》（2014 年修订）、《上市公司章程指引
（2014 年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司
章程》中的部分条款进行了修订，本次公司章程修订符合公司实际
情况，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股
东利益的行为。
    董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
    综上，我们同意公司本次公司章程的修订。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第
二十九次（临时）会议之独立董事意见》签字页）




  郭亚雄：



  卢剑波：



  胡开梁：




                                      2016 年 1 月 18 日