北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
证券简称：零七股份
证券代码：000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市零七股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：深圳市零七股份有限公司
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市
零七股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公
司于 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提
供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事
项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》以及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具
法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司分别于 2016 年 1 月 14
日、2016 年 1 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了
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《深圳市零七股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》、《深圳市零七股份有限公司关于增加 2016 年第二次临时股东
大会临时议案暨召开 2016 年第二次临时股东大会补充通知的公告》
等相关资料。
上述会议通知、公告将本次大会召开会议的基本情况、会议审议
事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行
了公告。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间
为 2016 年 1 月 28 日—2016 年 1 月 29 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 29 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 1 月 28 日 15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期
间的任意时间。
本次大会现场会议于 2016 年 1 月 29 日下午 2:30 如期召开，由公
司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公
告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12
人 ， 代 表 公 司 股 份 60,386,018 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
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26.1450 %。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理
人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,252,718 股，占公司有
表决权股份总数的 26.0873 %。股东均持有相关持股证明，委托代理
人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人，
代表公司股份 133,300 股，占公司股份总数的 0.0577 %。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第九届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：
1、《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计
报酬的议案》；
2、《关于公司拟变更工商注册名称的议案》；
3、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序
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进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异
议。
本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：
1、审议通过了《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构
及拟定其审计报酬的议案》。表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
2、审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》，表决结
果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
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份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
3、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券
投资的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，
表决结果如下：
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代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,386,018 0 0
权的全体股东
100%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 133,300 0 0
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
100%
东
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数
同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事
会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果
均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016 年第二次临时股东大会见证之
目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本
法律意见书作为公司 2016 年第二次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
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（签字页，本页无正文）
北京市地平线律师事务所
负责人： 杨金国 律师
（签名）
经办律师：徐志新 律师
（签名）
曾 力 律师
（签名）
二零一六年一月二十九日
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