证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2016-020
深圳市零七股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016年1月29日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2016年1月28日--2016年1月29日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1
月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15：00至2016年1月29
日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年2月6日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12
人，代表公司股份 60,386,018 股，占公司有表决权股份总数的
26.1450 %。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股
数 60,252,718 股，占公司有表决权股份总数的 26.0873 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8 人，代表
公司股份 133,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0577 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构
及拟定其审计报酬的议案》。表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
2、审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》，表决结
果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
3、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券
投资的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,385,618 0 400
权的全体股东
99.9993% 0.0007%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 132,900 0 400
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
99.6999% 0.3001%
东
5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，
表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,386,018 60,386,018 0 0
权的全体股东
100%
其中：单独或合
60,252,718 60,252,718 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
100%
单独或合计持有
133,300 133,300 0 0
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
100%
东
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数
同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决
议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
2016年1月29日
