证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2016-020 深圳市零七股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议有新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议时间为:2016年1月29日(星期五)14:30 ②网络投票时间为:2016年1月28日--2016年1月29日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1 月29日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2016年1月28日15:00至2016年1月29 日15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A 座26楼公司会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:董事、总经理智德宇女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2015年2月6日)深圳证券交易所交易结束时, 公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股 205,793,463股,限售流通股25,171,900股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12 人,代表公司股份 60,386,018 股,占公司有表决权股份总数的 26.1450 %。具体情况如下: 1、出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表公司股 数 60,252,718 股,占公司有表决权股份总数的 26.0873 %。 2、参加网络投票的股东: 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8 人,代表 公司股份 133,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0577 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构 及拟定其审计报酬的议案》。表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,386,018 60,385,618 0 400 权的全体股东 99.9993% 0.0007% 其中:单独或合 60,252,718 60,252,718 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 100% 单独或合计持有 133,300 132,900 0 400 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 99.6999% 0.3001% 东 2、审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》,表决结 果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,386,018 60,385,618 0 400 权的全体股东 99.9993% 0.0007% 其中:单独或合 60,252,718 60,252,718 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 100% 单独或合计持有 133,300 132,900 0 400 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 99.6999% 0.3001% 东 3、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券 投资的议案》,表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,386,018 60,385,618 0 400 权的全体股东 99.9993% 0.0007% 其中:单独或合 60,252,718 60,252,718 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 100% 单独或合计持有 133,300 132,900 0 400 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 99.6999% 0.3001% 东 4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,386,018 60,385,618 0 400 权的全体股东 99.9993% 0.0007% 其中:单独或合 60,252,718 60,252,718 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 100% 单独或合计持有 133,300 132,900 0 400 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 99.6999% 0.3001% 东 5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》, 表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,386,018 60,386,018 0 0 权的全体股东 100% 其中:单独或合 60,252,718 60,252,718 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 100% 单独或合计持有 133,300 133,300 0 0 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 100% 东 前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数 同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、曾力 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合 法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决 议; 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市零七股份有限公司 2016年1月29日