全新好:第九届董事会第三十次(临时)会议决议公告2016-02-25
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-027
深圳市全新好股份有限公司
第九届董事会第三十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次(临
时)会议于 2016 年 2 月 24 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2016 年
2 月 21 日以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司<证券投
资内控制度>的议案》;
为了规范公司证券投资运作及管理,制订公司证券投资决策程序,完善公司
内部控制制度,根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定,公司特拟订《证券投资内控
制度》。
特此公告
备查文件:《深圳市全新好股份有限公司证券投资内控制度》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 24 日