证券代码：000007         证券简称：全新好         公告编号：2016-027



                    深圳市全新好股份有限公司
           第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临
时）会议于 2016 年 2 月 24 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年
2 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司<证券投
资内控制度>的议案》；
    为了规范公司证券投资运作及管理，制订公司证券投资决策程序，完善公司
内部控制制度，根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定，公司特拟订《证券投资内控
制度》。
    特此公告


    备查文件：《深圳市全新好股份有限公司证券投资内控制度》




                                             深圳市全新好股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2016 年 2 月 24 日