北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书


证券简称：全新好
证券代码：000007

                      北京市地平线律师事务所
  关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的

                           法 律 意 见 书
致：深圳市全新好股份有限公司
    北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市
全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席
公司于 2016 年 3 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提
供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事
项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》以及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具
法律意见如下：


    一、关于公司本次大会的召集和召开程序
    本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2016 年 3 月 4 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份有限
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 公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（更新后）等相关
 资料。
     上述会议通知、公告将本次大会召开会议的基本情况、会议审议
事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行
了公告。
     本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间
为 2016 年 3 月 17 日—2016 年 3 月 18 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 18 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期
间的任意时间。
     本次大会现场会议于 2016 年 3 月 18 日下午 2:30 如期召开，由公
司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公
告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
     经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。


      二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
      参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 96
 人 ， 代 表 公 司 股 份 81,370,871 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
 35.2308 %。具体情况如下：
      （1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理

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 人共 5 人，所持有或代表的股份总数为 60,628,401 股，占公司有
 表决权股份总数的 26.2500 %。股东均持有相关持股证明，委托代理
 人均持有书面授权委托书。
     （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 91 人，
 代表公司股份 20,742,470 股，占公司股份总数的 8.9808 %。
     出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见
 证律师、会议工作人员。
     本次大会的召集人为公司第九届董事会。
     经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合
 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    三、关于本次大会的表决程序、表决结果
    本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：
     1、 关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》 该
 议案涉及关联交易，为保护中小投资者利益，议案涉及的关联方练卫
 飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有
 限公司的表决权应回避对该事项的表决，出于从严要求，深圳前海全
 新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷（持有公司
 3.07%股份）的表决权也回避表决）；
    2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序
进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异

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议。
       本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：
       1、审议通过了《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议
的议案》。
                   代表股份数（股） 同意股数（股）       反对股数（ 股）    弃权股数（ 股）
                                    （占出席会议有       （占出席会议有     （占出席会议有
                                    表决权股份总数       表决权股份总数     表决权股份总数
                                    比例）               比例）             比例）
出席会议有表决
                   21,339,645         21,050,944         6,500              282,201
权的全体股东

                                      98.6471%           0.0305%            1.3224%
其中：单独或合计
                   11,603,181         11,603,181         0                  0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                      100%
单独或合计持有
                   9,736,464          9,447,763          6,500              282,201
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                      97.0348%           0.0668%            2.8984%

       该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意
通过。
       2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
                   代表股份数（股） 同意股数（ 股）      反对股数 （ 股）    弃权股数 （ 股）
                                    （占出席会议有       （占出席会议有      （占出席会议有
                                    表决权股份总数       表决权股份总数      表决权股份总数
                                    比例）               比例）              比例）
出席会议有表决
                   81,370,871         81,310,471         10,400              50,000
权的全体股东

                                      99.9258%           0.0128%             0.0614%
其中：单独或合计
                   71,634,407         71,634,407         0                   0
持有公司 5%以上
股份的股东
                                      100%
单独或合计持有
                   9,736,464          9,676,064          10,400              50,000
公司 5%以上股份
以外的其他股东
                                      99.3797%           0.1068%             0.5135%

       该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意
通过。
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    会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事
会秘书签名。
    经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果
均合法有效。
     本法律意见书仅用于为公司 2016 年第三次临时股东大会见证之
目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本
法律意见书作为公司 2016 年第三次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
    （以下无正文）




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（签字页，本页无正文）




                                           北京市地平线律师事务所


                                           负责人：        杨金国 律师


                                                                         （签名）


                                           经办律师：徐志新 律师


                                                                          （签名）


                                                           曾    力 律师


                                                                          （签名）



                                                       二零一六年三月十八日




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