证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-079
深圳市全新好股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016 年 5 月 19 日（星期四）14：30
②网络投票时间为：2016 年 5 月 18 日--2016 年 5 月 19 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 5 月 19 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日 15：00
至 2016 年 5 月 19 日 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市格兰德酒店有限公司 4B 会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年5月13日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12
人 ， 代 表 公 司 股 份 60,273,026 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
26.0961 %。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理
人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股，占公司有
表决权股份总数的 26.0707 %。股东均持有相关持股证明，委托代理
人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人，
代表公司股份 58,800 股，占公司股份总数的 0.0254 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,265,026 0 8,000
权的全体股东
99.9867% 0.0133%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
100%
股份的股东
单独或合计持有
58,800 50,800 0 8,000
公司 5%以上股份
以外的其他股东
86.3946% 13.6054%
2、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,258,926 5,000 9,100
权的全体股东
99.9766% 0.0083% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 44,700 5,000 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
76.0204% 8.5034% 15.4762%
4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
5、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
6、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,271,926 0 1,100
权的全体股东
99.9982% 0.0018%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 57,700 0 1,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
98.1293% 1.8707%
以上议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股
数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2016年5月19日