证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2016-079 深圳市全新好股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议时间为:2016 年 5 月 19 日(星期四)14:30 ②网络投票时间为:2016 年 5 月 18 日--2016 年 5 月 19 日。其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 19 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市格兰德酒店有限公司 4B 会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:董事、总经理智德宇女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2015年5月13日)深圳证券交易所交易结束时, 公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股 205,793,463股,限售流通股25,171,900股。 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12 人 , 代 表 公 司 股 份 60,273,026 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 26.0961 %。具体情况如下: (1)出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理 人共 4 人,所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股,占公司有 表决权股份总数的 26.0707 %。股东均持有相关持股证明,委托代理 人均持有书面授权委托书。 (2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人, 代表公司股份 58,800 股,占公司股份总数的 0.0254 %。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,265,026 0 8,000 权的全体股东 99.9867% 0.0133% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 100% 股份的股东 单独或合计持有 58,800 50,800 0 8,000 公司 5%以上股份 以外的其他股东 86.3946% 13.6054% 2、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,258,926 5,000 9,100 权的全体股东 99.9766% 0.0083% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 44,700 5,000 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 76.0204% 8.5034% 15.4762% 4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 5、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 6、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,271,926 0 1,100 权的全体股东 99.9982% 0.0018% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 57,700 0 1,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 98.1293% 1.8707% 以上议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股 数同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、曾力 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合 法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会会议决议; 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 2016年5月19日