北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 证券简称:全新好 证券代码:000007 北京市地平线律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致:深圳市全新好股份有限公司 北京市地平线律师事务所(以下简称“本所”)依法接受深圳市 全新好股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席 公司于 2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会(以下简称“本 次大会”),对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次大会,审查了公司提 供的有关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供本法律意见所必需 的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复 印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》,其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神,出具法 律意见如下: 一、关于公司本次大会的召集和召开程序 本次大会由公司董事会提议并召开,公司分别于 2016 年 4 月 23 第 1 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《深圳市全新好股份 有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》等相关资料。 上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审 议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进 行了公告。 本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间 为 2016 年 5 月 18 日—2016 年 5 月 19 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 19 日 9:30- 11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期 间的任意时间。 本次大会现场会议于 2016 年 5 月 19 日下午 2:30 如期召开,由公 司董事、总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公 告内容一致,并完成了会议通知所列明的议程。 经本所律师审查,本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定。 二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12 人 , 代 表 公 司 股 份 60,273,026 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 26.0961 %。具体情况如下: 第 2 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 (1)出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理 人共 4 人,所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股,占公司有 表决权股份总数的 26.0707 %。股东均持有相关持股证明,委托代理 人均持有书面授权委托书。 (2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人, 代表公司股份 58,800 股,占公司股份总数的 0.0254 %。 出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师、会议工作人员。 本次大会的召集人为公司第九届董事会。 经本所律师审查,出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。 三、关于本次大会的表决程序、表决结果 本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项: 1、《董事会 2015 年度工作报告》; 2、《公司 2015 年度财务报告》; 3、《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》; 4、《公司 2015 年年度报告及其摘要》; 5、《公司独立董事 2015 年度述职报告》; 6、《监事会 2015 年度工作报告》。 本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了 表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序 进行监票、验票和计票,并公布了表决结果,无人对表决结果提出异 第 3 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 议。 本次股东大会结束后,公司统计了本次股东大会的投票表决结果: 1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,265,026 0 8,000 权的全体股东 99.9867% 0.0133% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 50,800 0 8,000 公司 5%以上股份 以外的其他股东 86.3946% 13.6054% 2、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) 第 4 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,258,926 5,000 9,100 权的全体股东 99.9766% 0.0083% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 44,700 5,000 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 76.0204% 8.5034% 15.4762% 4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 5、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,263,926 0 9,100 权的全体股东 99.9849% 0.0151% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 第 5 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 49,700 0 9,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.5238% 15.4762% 6、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》。 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 60,273,026 60,271,926 0 1,100 权的全体股东 99.9982% 0.0018% 其中:单独或合计 60,214,226 60,214,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 58,800 57,700 0 1,100 公司 5%以上股份 以外的其他股东 98.1293% 1.8707% 以上议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股 数同意通过。 会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事 会秘书签名。 经本所律师审查,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次股东大会 人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果 均合法有效。 第 6 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅用于为公司 2015 年年度股东大会见证之目的, 非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意 见书作为公司 2015 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一 并公告,并依法承担相关法律责任。 (以下无正文) 第 7 页 共 8 页 北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 (签字页,本页无正文) 北京市地平线律师事务所 负责人: 杨金国 律师 (签名) 经办律师:徐志新 律师 (签名) 曾 力 律师 (签名) 二零一六年五月一十九日 第 8 页 共 8 页