北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
证券简称：全新好
证券代码：000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市
全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席
公司于 2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会（以下简称“本
次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提
供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事
项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具法
律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司分别于 2016 年 4 月 23
第 1 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份
有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》等相关资料。
上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审
议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进
行了公告。
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间
为 2016 年 5 月 18 日—2016 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期
间的任意时间。
本次大会现场会议于 2016 年 5 月 19 日下午 2:30 如期召开，由公
司董事、总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公
告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12
人 ， 代 表 公 司 股 份 60,273,026 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
26.0961 %。具体情况如下：
第 2 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理
人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股，占公司有
表决权股份总数的 26.0707 %。股东均持有相关持股证明，委托代理
人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人，
代表公司股份 58,800 股，占公司股份总数的 0.0254 %。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第九届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：
1、《董事会 2015 年度工作报告》；
2、《公司 2015 年度财务报告》；
3、《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》；
4、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
5、《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
6、《监事会 2015 年度工作报告》。
本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序
进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异
第 3 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
议。
本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：
1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,265,026 0 8,000
权的全体股东
99.9867% 0.0133%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 50,800 0 8,000
公司 5%以上股份
以外的其他股东
86.3946% 13.6054%
2、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及股本转增方案》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
第 4 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,258,926 5,000 9,100
权的全体股东
99.9766% 0.0083% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 44,700 5,000 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
76.0204% 8.5034% 15.4762%
4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
5、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,263,926 0 9,100
权的全体股东
99.9849% 0.0151%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
第 5 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 49,700 0 9,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.5238% 15.4762%
6、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》。
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
60,273,026 60,271,926 0 1,100
权的全体股东
99.9982% 0.0018%
其中：单独或合计
60,214,226 60,214,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
58,800 57,700 0 1,100
公司 5%以上股份
以外的其他股东
98.1293% 1.8707%
以上议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股
数同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事
会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果
均合法有效。
第 6 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
本法律意见书仅用于为公司 2015 年年度股东大会见证之目的，
非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意
见书作为公司 2015 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一
并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
第 7 页 共 8 页
北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书
（签字页，本页无正文）
北京市地平线律师事务所
负责人： 杨金国 律师
（签名）
经办律师：徐志新 律师
（签名）
曾 力 律师
（签名）
二零一六年五月一十九日
第 8 页 共 8 页
