深圳市全新好股份有限公司独立董事
    关于对公司第九届董事会第三十六次（临时）会议
                     相关议案的独立意见


    作为深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的

要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第九届董事会第三十

六次（临时）会议审议的《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于

修改公司章程的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,

发表如下独立意见：

   一、《关于董事会提前换届选举的议案》的独立意见：

    1、董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，合法、有效。

    2、经审阅第十届董事会 6 名董事候选人：陈德棉先生、吴日松

先生、智德宇女士、赵鹏先生、杨建红先生、吴广先生，3 名独立董

事候选人：郭亚雄先生、卢剑波先生、胡开梁先生的个人履历等资料，

认为公司第十届董事会董事、独立董事候选人符合上市公司董事的任

职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    综上，我们同意上述 9 位董事及独立董事候选人提名，同意将该

议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
  二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见：

    根据新《公司法》（2014 年修订）、《上市公司章程指引（2014 年

修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中的

部分条款进行了修订，本次公司章程修订符合公司实际情况，有利于

保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

    董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    综上，我们同意公司本次公司章程的修订。




                               独立董事：

                                 郭亚雄：



                                 卢剑波：



                                 胡开梁：

                                        2016 年 5 月 23 日