全新好:关于对公司第九届董事会第三十六次(临时)会议决议公告的补充公告2016-05-24
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016—083
深圳市全新好股份有限公司
关于对公司第九届董事会第三十六次(临时)会议
决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2016 年 5 月 24 日发布
了《第九届董事会第三十六次(临时)会议决议公告》,由于工作人员疏忽,未
附上《关于董事会提前换届选举的议案》对应的《董事、独立董事候选人简历》。
现特附上相应简历,具体内容如下:
董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历
陈德棉:男,1962 年 11 月 20 日出生,硕士学历,1982-1983 浙江平阳第一
中学任教师,1983-1985 年浙江平阳县人民法院任书记员,1988-1999 合肥工业
大学预测与发展研究所任研究员,1999-至今同济大学投资研究所任研究员、所
长、博士生导师。已经指导毕业博士生 40 多名,硕士生 80 多名,出版专著 5
部,发表论文 100 多篇。参与或者主持创业投资项目决策并已经投资项目 100
多项,其中已经上市企业 40 多家。
陈德棉先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;
未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
吴日松:男,1970 年出生,1986 年至 1990 年于广东省武警总队第四支队服
役,2001 年 6 月至今于深圳市得厚丰投资有限公司任董事长,2015 年 5 月至今
于深圳前海全新好金融控股投资有限公司任执行董事。深圳市全新好股份有限公
司第九届董事会董事。
吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份 7087715 股(占公司总股份数的
3.07%);吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易
所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
智德宇:女,1974 年 01 月出生,本科学历,获司法部颁发律师资格证书。
1997-2001 年任职于陕西维恩律师事务所执业律师,2001-2011 任本公司法律顾
问,2011 年-2014 年任公司董事会秘书,2014-2015 年任公司副总经理,2015
年至今任公司董事、总经理。
智德宇女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;
未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
赵鹏:男,1979 年 2 月出生,中南财经政法大学本科学历。2001 年-2003 年
在海航集团有限公司计划财务部工作,2003 年-2009 年在海南航空计划财务部任
职,2009-2012 年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执
行董事 2012-2014 年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁,2014 年任易食
集团股份有限公司(现凯撒旅游,上市代码 000796)副总裁,2014-2015 年任供
销大集股份有限公司总裁助理,2015 年至今深圳市全新好股份有限公司总会计
师。
赵鹏先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未
受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
杨建红:男,1972 年 8 月出生,1995 年毕业于复旦大学。工作经历 2007-2008
海航旅游集团副总裁,2008-2013 香港航空董事长兼总裁,2013-2015 海航旅游
集团 CEO,2015 至今上海量宽信息技术有限公司董事长。深圳市全新好股份有限
公司第九届董事会董事。
杨建红先生持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未
受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
吴广:男,1986 年 4 月出生,深圳大学物流管理本科学历,2010 年 9 月至
2012 年 6 月于翡翠国际货运航空公司任配载专员,2012 年 9 月至今于深圳市德
厚丰投资有限公司任工程项目部物资采购专员。
吴广先生在实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇控制的企业任职,与实际控制人
存在关联关系。吴广先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门
的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事候选人简历
郭亚雄:男,1965 年 2 月生于湖南郴州,经济学博士,会计学教授、硕士
研究生导师。1985 年-2000 年,在江西财经大学工作,曾任研究生处科长、副
处长,经济与社会发展研究中心副主任等职。2001 年起,先后担任天音通讯控
股股份有限公司副总经理;普洛股份有限公司财务总监;浙江横店集团有限公司
审计部、企管部总经理;江西江中制药集团有限公司外部董事;广东宝丽华新能
源股份有限公司独立董事等职务。现任职于江西财经大学会计学院,从事会计、
财务教学科研工作,研究方向主要有企业财务会计理论与实务、公司理财、产业
组织核算与监督,兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计委员会主任。
深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。
郭亚雄先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的
公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
卢剑波:男,1968 年出生,美国南加利福尼亚州立大学工商管理学硕士学
历。1996-1999 深圳市会计师事务所任项目经理,1999-2001 年于深圳市华鹏会
计师事务所任高级项目经理,2001-2002 年于深圳市南方民和会计师事务所任高
级项目经理,2002-2012 年于深圳市华鹏会计师事务有限公司任副主任会计师,
2012 至今任深圳市领享投资管理咨询有限公司总经理。深圳市全新好股份有限
公司第九届董事会独立董事。
卢剑波先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的
公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
胡开梁:男,1978 年出生, 1996-2006 年任安徽省全椒县陈浅小学教师,
2006-2009 年就读海南大学法学院,2009 至今任安徽中天恒律师事务所合伙人。
深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。
胡开梁先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;
未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
补充后的《第九届董事会第三十六次(临时)会议决议公告》全文将会同时
刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查询。公司对此
给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 24 日