全新好：关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告2016-06-08
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-104
深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日发
布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通
知》，2016 年 5 月 28 日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于 2016 年第五
次临时股东大会取消议案及增加提案暨召开 2016 年第五次临时股东大会补充
通知的公告》，2016 年 6 月 3 日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于 2016
年第五次临时股东大会延期召开及增加临时提案暨召开 2016 年第五次临时股
东大会补充通知的公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。本次股东大会现
场会议召开时间为 2016 年 6 月 13 日（周一）下午 2：30。本次股东大会将采
用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2016年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年6月13日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2016年6月12日-2016年6月13日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6
月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年6月2日
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议
室。
8、会议出席对象：
（1）凡2016年6月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会
及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《关于董事会提前换届选举的议案》：
1、《关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案》；
2、《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》；
3、《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》；
4、《关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案》；
5、《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》；
6、《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》；
7、《关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
8、《关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
9、《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）《关于监事会提前换届选举的议案》；
1、《关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案》；
2、《关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案》；
（三）《关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益
损害情况的合作框架协议>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈
卓婷女士回避表决。
（四）《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权
回购款合作协议>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈
卓婷女士回避表决。
（五）《关于股东承诺变更的议案》。
本议案涉及股东承诺变更，承诺方及相关方广州博融投资有限公司、练卫
飞先生、陈卓婷女士回避表决。
上述议案详见公司近期刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第三
十六次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董事会第三十七次（临时）会议决
议公告》、《公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》、《公司第九届
监事会第十四次（临时）会议决议公告》、《公司第九届监事会第十五次（临时）
会议决议公告》,其中议案（一）中有关选举独立董事的子议案经深交所审核无
异议可提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表
证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户
卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明
“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2016年6月3日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360007。
2.投票简称：“全新投票”。
3.投票时间：2016 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“全新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码；360007
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00 元代表
议案1，具体情况如下：
议案序号 议案名称 申报价格
总议案 下列所有议案 100 元
议案 1 关于董事会提前换届选举的议案 1.00 元
议案 1 子议案（1） 关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案 1.01 元
议案 1 子议案（2） 关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案 1.02 元
议案 1 子议案（3） 关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案 1.03 元
议案 1 子议案（4） 关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案 1.04 元
议案 1 子议案（5） 关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案 1.05 元
议案 1 子议案（6） 关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案 1.06 元
议案 1 子议案（7） 关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1.07 元
议案 1 子议案（8） 关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1.08 元
议案 1 子议案（9） 关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1.09 元
议案 2 关于监事会提前换届选举的议案 2.00 元
议案 2 子议案（1） 关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案 2.01 元
议案 2 子议案（2） 关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案 2.02 元
议案 3 关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决 3.00 元
现有权益损害情况的合作框架协议>的议案
议案 4 关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公 4.00 元
司股权回购款合作协议>的议案
议案 5 关于股东承诺变更的议案 5.00 元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 12 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、第九届董事会第三十七次（临时）会议决议；
3、第九届董事会第三十八次（临时）会议决议；
4、第九届监事会第十四次（临时）会议决议；
5、第九届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告
附件一：《深圳市全新好股份有限公司2016年第五次临时股东大会授权委
托书》。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016年6月7日
附件一：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2016年第五次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上
填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于董事会提前换届选举的议案》：同意□ 反对□ 弃权□
①审议《关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反
对□ 弃权□
②审议《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反
对□ 弃权□
③审议《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反
对□ 弃权□
④审议《关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反
对□ 弃权□
⑤审议《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反对
□ 弃权□
⑥审议《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》；同意□ 反对
□ 弃权□
⑦审议《关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；同意
□ 反对□ 弃权□
⑧审议《关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；同意
□ 反对□ 弃权□
⑨审议《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。同意
□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于监事会提前换届选举的议案》；同意□ 反对□ 弃权□
①审议《关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案》；同意□ 反
对□ 弃权□
②审议《关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案》；同意□ 反对
□ 弃权□
3、审议《关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权
益损害情况的合作框架协议>的议案》；同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权
回购款合作协议>的议案》；同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《关于股东承诺变更的议案》同意□ 反对□ 弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2016 年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
