证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-106
深圳市全新好股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016年6月13日（星期一）14：30
②网络投票时间为：2016年6月12日--2016年6月13日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日9：30至11：30，
13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年6月12日15：00至2016年6月13日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会
议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年6月2日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在
外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,861,063股，限售流通股
25,104,300股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 55 人，代表公
司股份 67,618,073 股，占公司有表决权股份总数 29.2762 %。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，
所持有或代表的股份总数为 60,031,226 股，占公司有表决权股份总数的
25.9914 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通 过 网 络 系 统 进 行 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 53 人 ， 代 表 公 司 股 份
7,586,847 股，占公司股份总数的 3.2848 %。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》,董事、独立董事选
举逐名表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
2、审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
3、《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
4、《关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
5、《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
6、《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
7、《关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
8、《关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
99.4833% 0.0659% 0.4508%
以外的其他股东
9、《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 67,578,873 5,000 34,200
权的全体股东
99.9420% 0.0074% 0.0506%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 7,547,647 5,000 34,200
公司 5%以上股份
以外的其他股东
99.4833% 0.0659% 0.4508%
（二）审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，监事选举逐名表决
结果如下：
1、《关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 66,460,056 5,900 1,152,117
权的全体股东
98.2874% 0.0087% 1.7039%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 6,428,830 5,900 1,152,117
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.7365% 0.0778% 15.1857%
2、《关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案》；
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
67,618,073 66,460,056 5,900 1,152,117
权的全体股东
98.2874% 0.0087% 1.7039%
其中：单独或合计
60,031,226 60,031,226 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
7,586,847 6,428,830 5,900 1,152,117
公司 5%以上股份
以外的其他股东
84.7365% 0.0778% 15.1857%
（三）《关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益
损害情况的合作框架协议>的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207
权的全体股东
85.9994% 0.0659% 13.9347%
其中：单独或合
0 0 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有
7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
85.9994% 0.0659% 13.9347%
东
本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓
婷女士回避表决。
（四）《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权
回购款合作协议>的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207
权的全体股东
85.9994% 0.0659% 13.9347%
其中：单独或合
0 0 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有
7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
85.9994% 0.0659% 13.9347%
东
本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓
婷女士回避表决。
（五）《关于股东承诺变更的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（ 股） 弃权股数（ 股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决
7,586,847 6,456,140 5,000 1,125,707
权的全体股东
85.0965% 0.0659% 14.8376
其中：单独或合
0 0 0 0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有
7,586,847 6,456,140 5,000 1,125,707
公 司 5% 以 上 股
份以外的其他股
85.0965% 0.0659% 14.8376
东
本议案涉及股东承诺变更，承诺方及相关方广州博融投资有限公司、练卫飞
先生、陈卓婷女士回避表决。
上述议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表
决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2016年6月13日