证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2016-106 深圳市全新好股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议有新增提案提交表决。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议时间为:2016年6月13日(星期一)14:30 ②网络投票时间为:2016年6月12日--2016年6月13日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日9:30至11:30, 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会 议室。 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第九届董事会 5、现场会议主持人:董事、总经理智德宇女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2015年6月2日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在 外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股205,861,063股,限售流通股 25,104,300股。 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 55 人,代表公 司股份 67,618,073 股,占公司有表决权股份总数 29.2762 %。具体情况如下: (1)出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人, 所持有或代表的股份总数为 60,031,226 股,占公司有表决权股份总数的 25.9914 %。股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。 (2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内 通 过 网 络 系 统 进 行 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 53 人 , 代 表 公 司 股 份 7,586,847 股,占公司股份总数的 3.2848 %。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》,董事、独立董事选 举逐名表决结果如下: 1、审议通过了《关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 2、审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 3、《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 4、《关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 5、《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 6、《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 7、《关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% 8、《关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 99.4833% 0.0659% 0.4508% 以外的其他股东 9、《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 67,578,873 5,000 34,200 权的全体股东 99.9420% 0.0074% 0.0506% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 7,547,647 5,000 34,200 公司 5%以上股份 以外的其他股东 99.4833% 0.0659% 0.4508% (二)审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》,监事选举逐名表决 结果如下: 1、《关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 66,460,056 5,900 1,152,117 权的全体股东 98.2874% 0.0087% 1.7039% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 6,428,830 5,900 1,152,117 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.7365% 0.0778% 15.1857% 2、《关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案》; 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 67,618,073 66,460,056 5,900 1,152,117 权的全体股东 98.2874% 0.0087% 1.7039% 其中:单独或合计 60,031,226 60,031,226 0 0 持有公司 5%以上 股份的股东 100% 单独或合计持有 7,586,847 6,428,830 5,900 1,152,117 公司 5%以上股份 以外的其他股东 84.7365% 0.0778% 15.1857% (三)《关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益 损害情况的合作框架协议>的议案》,表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207 权的全体股东 85.9994% 0.0659% 13.9347% 其中:单独或合 0 0 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 单独或合计持有 7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 85.9994% 0.0659% 13.9347% 东 本议案涉及关联交易,关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓 婷女士回避表决。 (四)《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权 回购款合作协议>的议案》,表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207 权的全体股东 85.9994% 0.0659% 13.9347% 其中:单独或合 0 0 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 单独或合计持有 7,586,847 6,524,640 5,000 1,057,207 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 85.9994% 0.0659% 13.9347% 东 本议案涉及关联交易,关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓 婷女士回避表决。 (五)《关于股东承诺变更的议案》,表决结果如下: 代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股) (占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数 比例) 比例) 比例) 出席会议有表决 7,586,847 6,456,140 5,000 1,125,707 权的全体股东 85.0965% 0.0659% 14.8376 其中:单独或合 0 0 0 0 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东 单独或合计持有 7,586,847 6,456,140 5,000 1,125,707 公 司 5% 以 上 股 份以外的其他股 85.0965% 0.0659% 14.8376 东 本议案涉及股东承诺变更,承诺方及相关方广州博融投资有限公司、练卫飞 先生、陈卓婷女士回避表决。 上述议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所:北京地平线律师事务所 2、律师姓名:徐志新、曾力 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表 决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议; 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 2016年6月13日