证券代码：000007         证券简称：全新好           公告编号：2016-133



                    深圳市全新好股份有限公司
           第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四次（临
时）会议于 2016 年 7 月 13 上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7
月 11 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会
议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于终止与海
南港澳资讯产业股份有限公司重大资产重组事项的议案》；

    因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各
方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，加之公司原实际控制人直接及
间接所持公司股权被司法冻结事项需进一步沟通解决，经审慎研究，从保护上市
公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司决定终止
筹划本次重大资产重组。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈德棉、智德宇、赵鹏、杨建红、
吴广、吴日松回避表决，请其他董事审议表决。

    特此公告




                                       深圳市全新好股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2016 年 7 月 13 日