北京市地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的法律意见书


证券简称：全新好
证券代码：000007

                      北京市地平线律师事务所
  关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的

                           法 律 意 见 书
致：深圳市全新好股份有限公司

    北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市

全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席

公司于 2016 年 8 月 24 日召开的 2016 年第六次临时股东大会（以下

简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提

供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事

项所作的说明。

    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本

所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需

的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复

印件与原件一致。

    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，出具法

律意见如下：

    一、关于公司本次大会的召集和召开程序

    本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2016 年 8 月 9 日在

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

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 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份有限

 公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》等相关资料。

    上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审

议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进

行了公告。

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间

为 2016 年 8 月 23 日—2016 年 8 月 24 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 24 日 9:30－

11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2016 年 8 月 23 日 15:00 至 2016 年 8 月 24 日 15:00 期

间的任意时间。

    本次大会现场会议于 2016 年 8 月 24 日下午 2:30 如期召开，由公

司副董事长赵鹏先生主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容

一致，并完成了会议通知所列明的议程。

    经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定。

     二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

     参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 6

 人，代表公司股份 61,508,314 股，占公司有表决权股份总数的

 26.6310 %。具体情况如下：

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        1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

        出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股

 数 60,098,826 股，占公司有表决权股份总数的 26.0207 ％。

        2、参加网络投票的股东：

        根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时

 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 3 人，代表

 公司股份 1,409,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.6103 %。

        出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见

 证律师、会议工作人员。

        本次大会的召集人为公司第十届董事会。

        经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合

 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

          三、关于本次大会的表决程序、表决结果

       本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：

   （一）《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

       本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了

表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序

进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异

议。

       本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：

   （一）《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
                                     同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
                  代表股份数（股）
                                     （占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有

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                                      表决权股份总数     表决权股份总数      表决权股份总数
                                          比例）             比例）              比例）

出席会议有表决     61,508,314         61,508,314         0                  0
权的全体股东
                                      100%

其中：单独或合计
                   60,031,226         60,031,226         0                  0
持有公司 5%以上
  股份的股东                          100%

单独或合计持有
                   1,477,088          1,477,088          0                  0
公司 5%以上股份
以外的其他股东                        100%

     该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意

通过。

     会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事

会秘书签名。

     经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。



      四、结论意见

      综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

 符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会

 人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果

 均合法有效。

      本法律意见书仅用于为公司 2016 年第六次临时股东大会见证之

 目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本

 法律意见书作为公司 2016 年第六次临时股东大会的必备公告文件随

 同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。




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（签字页，本页无正文）




                                           北京市地平线律师事务所


                                           负责人：        杨金国 律师


                                                                         （签名）


                                           经办律师：徐志新 律师


                                                                          （签名）


                                                           曾    力 律师


                                                                          （签名）



                                                       二零一六年八月二十四日




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