全新好:第十届董事会第九次(临时)会议决议公告2016-11-22
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-178
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次(临
时)会议于 2016 年 11 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2016
年 11 月 16 日以邮件及短信的方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2016
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求,公司拟聘任“中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构,
并拟定其 2016 年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为 68 万元人民币。相
关内容如下:
(一)聘任会计师事务所的原因
公司于 2016 年 1 月 29 日召开《2016 年第二次临时股东大会》审议通过了
《关于更换 2015 年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》,公
司聘任亚太(集团)会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审
计机构,相关聘任协议已经到期。2016 年度公司未聘请 2016 年度财务审计机构
及内部控制审计机构,鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求,公司拟
聘任“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)”为公
司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并为其支付 2016 年度财务报告
审计费,内控审计费合计 68 万元人民币。
亚太(集团)会计师事务所在执业过程中一直坚持独立审计原则,客观、公
正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维
护了公司及股东的合法权益,公司董事会对亚太(集团)会计师事务所 2015 年
在公司年审工作中勤勉、尽责及辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
(二)拟聘会计师事务所情况
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人:石文先
成立日期:2013 年 11 月 06 日
合伙期限:自 2013 年 11 月 06 日至长期
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年
度财务决审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)
(三)聘用审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了沟通和了解。公司董事会
审计委员会审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》,同意聘用中审众环为公司 2016 年度审计机构,并同意将该议案提交公
司董事会审议。
2、公司于 2016 年 11 月 21 日召开第十届董事会第九次(临时)会议,审议
通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘
用中审众环为公司 2016 年度审计机构。
本议案经公司第十届董事会第九次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股
东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公
司权限控制与预算管理的暂行规定>的议案》。
根据公司内部控制基本规范要求,为推进企业内部控制建设,强化公司资产
经营责任,规范公司经营管理行为,经公司研究决定修订本暂行规定。详见公司
于 2016 年 11 月 22 日披露的《权限控制与预算管理的暂行规定》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016
年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 12 月 7 日(周三)下午 2:30 在深圳市华强北路 1058
号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会,审议上
述第一项议案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 21 日