证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2016-181


                    深圳市全新好股份有限公司
           第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临
时）会议于 2016 年 11 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016
年 11 月 27 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深
圳市广众投资有限公司 100%股权并签订<股权转让协议>的议案》；
   经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意转让深圳市广众投
资有限公司 100%股权并签订《股权转让协议》相关事宜，详见公司于 2016 年 12
月 1 日披露的《关于转让深圳市广众投资有限公司 100%股权的公告》
   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更正公
司 2016 年半年报，三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。
    公司于 2016 年半年度报告中公司财务部门依据会计准则要求对中非资源控
股有限公司（以下简称“中非资源（MAD）”）的投资进行减值测试，其所拥有的
马国宏桥矿业探矿权的价值约 1300 万，加上已收到的回购款 2,400 万元，合计
资产可收回金额约为 3,700 万元，故对中非资源(MAD)投资计提 50%减值 3,744.90
万元。同时为确保财务数据的准确性，当时公司正委托具有专业矿产评估资质的
评估机构对中非资源（MAD）所拥有的钽铌矿进行评估，拟出具更具专业性科学
性的评估数据。2016 年 11 月 27 日，公司收到深圳市国众联矿业资源咨询有限
公司出具的《马达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区铌钽铀矿矿
业权价值评估咨询报告书》（深国众联矿咨字（2016）11 第 001 号），经过系列
专业评估工作，最终确定马达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区
铌钽铀矿的评估参考价值为人民币 6738.45 万元。该评估参考价值与公司 2016
年半年度报告相关财务测算数据存在较大幅度的差异，属于会计差错，为严谨反
应公司财务状况，保护公司及股东的合法权益，根据相关规则要求公司于 2016
年 11 月 30 日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更正公
司 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》，相关内容
详见公司于 2016 年 12 月 1 日披露的《关于更正公司 2016 年半年度报告、三季
度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》。
    特此公告


                                            深圳市全新好股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2016 年 11 月 30 日