证券代码：000007            证券简称：全新好           公告编号：2016-182



                      深圳市全新好股份有限公司
            第十届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次（临时）

会议通知及会议资料已于2016年11月27日以电子邮件及短信方式发出，会议于2016

年11月30日上午10:30以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。会议审议并通过了如下决议：
       一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于更正公司
2016 年半年报，三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。
    公司于 2016 年半年度报告中公司财务部门依据会计准则要求对中非资源控股
有限公司（以下简称“中非资源（MAD）”）的投资进行减值测试，其所拥有的马国
宏桥矿业探矿权的价值约 1300 万，加上已收到的回购款 2,400 万元，合计资产可
收回金额约为 3,700 万元，故对中非资源(MAD)投资计提 50%减值 3,744.90 万元。
同时为确保财务数据的准确性，当时公司正委托具有专业矿产评估资质的评估机构
对中非资源（MAD）所拥有的钽铌矿进行评估，拟出具更具专业性科学性的评估数
据。2016 年 11 月 27 日，公司收到深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《马
达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区铌钽铀矿矿业权价值评估咨询
报告书》（深国众联矿咨字（2016）11 第 001 号），经过系列专业评估工作，最终确
定马达加斯加共和国 23702、23324、28668、28604 矿区铌钽铀矿的评估参考价值
为人民币 6738.45 万元。该评估参考价值与公司 2016 年半年度报告相关财务测算
数据存在较大幅度的差异，属于会计差错，为严谨反应公司财务状况，保护公司及
股东的合法权益，根据相关规则要求公司于 2016 年 11 月 30 日召开第十届董事会
第十次（临时）会议，审议通过了《关于更正公司 2016 年半年度报告、三季度报
告及其摘要暨会计差错更正的议案》。相关内容详见公司于 2016 年 12 月 1 日披露
的《关于更正公司 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公
告》。
    监事会意见：
    1、本次更正公司 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、更正后的 2016 年半年度报告、三季度报告及其摘要、内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息更加真实、准确、完整地反映
了公司 2016 年半年度、三季度报告的经营业绩和财务状况。
    特此公告



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                                                         监   事   会

                                                    2016 年 11 月 30 日