证券简称：全新好
证券代码：000007

                   北京市邦盛律师事务所
  关于深圳市全新好股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的

                    法 律 意 见 书
致：深圳市全新好股份有限公司

    北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市全

新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公

司于 2016 年 12 月 7 日召开的 2016 年第七次临时股东大会（以下简

称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提

供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事

项所作的说明。

    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本

所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需

的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复

印件与原件一致。

    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，出具法

律意见如下：

    一、关于公司本次大会的召集和召开程序

    本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2016 年 11 月 22 日

在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份有

 限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》等相关资料。

    上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审

议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进

行了公告。

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票

时间为 2016 年 12 月 6 日—2016 年 12 月 7 日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 7 日 9:30

－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2016 年 12 月 6 日 15:00 至 2016 年 12 月 7 日 15:00 期

间的任意时间。

    本次大会现场会议于 2016 年 12 月 7 日下午 2:30 如期召开，由公

司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公

告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。

    经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定。

     二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

     参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 5

 人，代表公司股份 60,091,926 股，占公司有表决权股份总数的

 26.0177 %。具体情况如下：
        1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

        出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股

 数 60,031,226 股，占公司有表决权股份总数的 25.9914 ％。

        2、参加网络投票的股东：

        根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时

 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 2 人，代表

 公司股份 60,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0263 %。

        出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见

 证律师、会议工作人员。

        本次大会的召集人为公司第十届董事会。

        经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合

 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

          三、关于本次大会的表决程序、表决结果

       本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：

   （一） 关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

 案》。

       本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了

表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序

进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异

议。

       本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：

   （一）《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
    议案》。
                                    同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
                                    （占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
                   代表股份数（股）
                                    表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
                                        比例）         比例）         比例）

出席会议有表决     60,091,926     60,091,926      0              0
权的全体股东
                                  100%

其中：单独或合计
                   56,000,000     56,000,000      0              0
持有公司 5%以上
  股份的股东                      100%

单独或合计持有
                   4,091,926      4,091,926       0              0
公司 5%以上股份
以外的其他股东                    100%

     该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意

通过。

     会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事

会秘书签名。

     经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。



      四、结论意见

      综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

 符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会

 人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果

 均合法有效。

      本法律意见书仅用于为公司 2016 年第七次临时股东大会见证之

 目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本

 法律意见书作为公司 2016 年第七次临时股东大会的必备公告文件随

 同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（此业无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二○

一六年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市邦盛律师事务所（盖章）              经办律师（签字）：


负责人：




    姚以林                                     彭友谊




                                               孟良勤




                                            2016 年 12 月 7 日