全新好:2016年第七次临时股东大会决议公告2016-12-08
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2016-189
深圳市全新好股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2016 年 12 月 7 日(星期三)14:30
②网络投票时间为:2016 年 12 月 6 日--2016 年 12 月 7 日。其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016
年 12 月 7 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 12 月 6 日 15:00
至 2016 年 12 月 7 日 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A
座 26 楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第十届董事会
5、现场会议主持人:董事兼总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大
会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2016年12月1日)深圳证券交易所交易结束时,
公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股
205,965,363股,限售流通股25,000,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 5
人,代表公司股份 60,091,926 股,占公司有表决权股份总数的
26.0177 %。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表公司股
数 60,031,226 股,占公司有表决权股份总数的 25.9914 %。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 2 人,代表
公司股份 60,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0263 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数( 股) 弃权股数( 股)
(占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例) 比例) 比例)
出席会议有表决
60,091,926 60,091,926 0 0
权的全体股东
100%
其中:单独或合计
56,000,000 56,000,000 0 0
持有公司 5%以上
股份的股东
100%
单独或合计持有
4,091,926 4,091,926 0 0
公司 5%以上股份
以外的其他股东
100%
该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意
通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名:彭友谊、孟良勤
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议决
议;
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2016年12月7日