证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2016-191


                    深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临
时）会议于 2016 年 12 月 9 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年
12 月 7 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购海
南港澳资讯产业股份有限公司 6.8%股权并签订<股权转让协议>的议案》；
    为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，逐步
实现业务转型和产业升级，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。鉴于对标的
公司行业及业务前景的看好，结合公司能力，公司拟以现金 8840 万元收购海南
港澳资讯产业股份有限公司 6.8%股权并签订《股权转让协议》。
    董事会审议通过上述事项，详细内容见公司于 2016 年 12 月 10 日披露的《关
于收购海南港澳资讯产业股份有限公司 6.8%股权的公告》。

    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2016 年 12 月 9 日