全新好:第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告2016-12-22
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-194
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临
时)会议于 2016 年 12 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2016
年 12 月 19 日以邮件及短信的方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》;
为提高公司资金使用效率,创造收益,公司于 2106 年 1 月 18 日召开第九届
董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资
金参与证券投资的议案》,并提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司及
控股子公司使用自有资金 2 亿元参与证券投资,期限自 2016 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。期间公司及控股子公司严格控制
投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。同
时在上述期间内取得良好的投资收益。
鉴于股东大会授权时间即将到期,公司拟继续使用该部分自有资金 2 亿元进
行证券市场投资。投资期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本议案经
公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》;
公司拟定于 2017 年 1 月 6 日(周五)下午 2:30 在深圳市华强北路 1058 号
现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会,审议上述
议案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 21 日