证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2016-197


                       深圳市全新好股份有限公司
           第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临
时）会议于 2016 年 12 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2016
年 12 月 23 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议
案》；

    公司第九届董事会第二十四次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，公司投资 1.2 亿元对量宽
信息进行增资扩股（以下简称“本次增资”），认购量宽信息 1050 万股的新增股
份（占本次增资完毕后目标公司股份总额的 51.22%）。公司与交易对方及标的公
司签署《增资协议》。
    鉴于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定（详见公司于
2016 年 3 月 3 日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》），
同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟，预计 2016 年无法完成《增资协议》
中相关业绩承诺，相关主营业务可自 2017 年 3 月起全面展开并逐步达到预期经
营目标。
    因标的公司具备行业特殊性，为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补
偿的可操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，经本次董事会审
议通过，同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》（详见附件）并提交股
东大会审议。如公司股东大会审议未通过本议案，公司将按照《增资协议》要求
量宽信息回购公司持有的量宽信息的全部或部分股权。（详见公司于 2016 年 12
月 27 日披露的《关于与相关方签订<增资协议之补充协议>暨关联交易进展公
告》）
    本议案为关联交易，关联董事吴日松先生、杨建红先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、

陈卓婷女士、杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公

司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份等均需回避表决。
    特此公告


                                          深圳市全新好股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2016 年 12 月 26 日