全新好：2017年第一次临时股东大会法律意见书2017-01-07
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一七年一月
邦盛律师 临时股东大会法律意见书
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关
事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意
见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决
结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中
所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进
行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、
准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用
途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
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邦盛律师 临时股东大会法律意见书
1、公司董事会于 2016 年 12 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定报
纸、网站”）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“《通知》”）。2016 年 12 月 27 日在指定报纸、网站上刊登了《关于增加 2017
年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2017 年第一次临时股东大会补充通知的公
告》，由持股 3%以上股东向本次股东大会提交临时增加议案。对本次股东大会的会
议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、
会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认
证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于
2017 年 1 月 6 日 14:30 在深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼会议室召
开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2017 年 1 月 6 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 5 日 15:00 至 2017 年 1 月 6 日
15:00 期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通
知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和
授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代
表有表决权的股份数 60,031,226 股，占公司股份总数的 25.9914%。公司董事会成
员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律
师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票
的股东共计 10 人，代表有效表决权的股份数 20,798,425 股，占公司股份总数的
9.0050%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
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邦盛律师 临时股东大会法律意见书
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》及《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2017 年第一次临
时股东大会补充通知的公告》，本次股东大会审议的议案为《关于公司及控股子公
司以闲置自有资金参与证券投资的议案》、《关于公司与相关方就增资上海量宽信
息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出
超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议
事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，表决
结果：
同意股数 反对股数 弃权股数
（股）（占出 （股）（占出 （股）（占出
代表股份数
席会议有表决 席会议有表决 席会议有表决
（股）
权股份总数比 权股份总数比 权股份总数比
例） 例） 例）
出席会议有表
80,829,651 80,829,651 0 0
决权的全体股
100%
东
其中：单独或
73,138,885 73,138,885 0 0
合计持有公司
100%
5%以上股份的
股东
单独或合计持 7,690,766 7,690,766 0 0
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邦盛律师 临时股东大会法律意见书
有公司 5%以上
100%
股份以外的其
他股东
（二）《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资
协议之补充协议>的议案》，表决结果：
同意股数 反对股数 弃权股数
（股）（占出 （股）（占出 （股）（占出
代表股份数
席会议有表决 席会议有表决 席会议有表决
（股）
权股份总数比 权股份总数比 权股份总数比
例） 例） 例）
出席会议有表
20,798,425 20,798,425 0 0
决权的全体股
100%
东
其中：单独或
17,138,885 17,138,885 0 0
合计持有公司
100%
5%以上股份的
股东
单独或合计持
3,659,540 3,659,540 0 0
有公司 5%以上
100%
股份以外的其
他股东
本议案涉及关联交易，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈卓婷女士、
杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股
份、吴日松先生受托表决股份等均已回避表决。
以上议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会
的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
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邦盛律师 临时股东大会法律意见书
（本页以下无正文，下接签字页）
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（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇
一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 彭友谊
孟良勤
2017 年 1 月 6 日
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