全新好:第十届董事会第十五次(临时)会议之独立董事意见2017-02-06
深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第十五次(临时)会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求,通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对
公司第十届董事会第十五次(临时)会议审议的《关于与公司全资
子公司深圳德福联合金融控股有限公司合作成立产业并购基金的议
案》涉及相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立
意见:
1、公司本次拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司
(以下简称“联合金控”)合作成立产业并购基金,联合金控具备
相关基金管理人资格,公司对外投资有利于战略转型布局,有利于
提升公司对外投资能力。
2、本次拟成立产业并购基金不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。董事会召集、召开董事会会议及作出决议
的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上,我们同意《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控
股有限公司合作成立产业并购基金的议案》并同意提交公司股东大
会审议。(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第十五次(临时)会议之独立董事意见》签字页)
卢剑波:
胡开梁:
徐栋 :
2017 年 2 月 3 日