证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-014


                    深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临
时）会议于 2017 年 2 月 22 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年
2 月 20 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与公司
全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司投资设立合伙企业的议案》；

    深圳市全新好股份有限公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能
力，公司拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）
共同投资设立深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（暂定名，最终将以工商
核准名称为准）。相关具体内容请查看公司于 2017 年 2 月 23 日披露的《深圳市
全新好股份有限公司关于拟与全资子公司设立合伙企业暨对外投资公告》。
    公司董事会授权经营班子全权负责成立合伙企业相关事宜。
    本次对外投资不属于关联交易亦不构成重大资产重组。本议案无需提交股东
大会审议。
    特此公告。


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2017 年 2 月 22 日