全新好:关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2017-03-16
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-024
深圳市全新好股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹
划重大资产重组事项于 2017 年 1 月 16 日开始停牌,公司原预计在
2017 年 3 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,
但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,公司及相关各方尚
需就交易方案进行进一步协商和论证,同时相关尽职调查、审计和评
估工作仍在进行当中,公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于
2017 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十八次(临时)会议,审议通
过了《关于公司股票停牌期满 2 个月向深交所申请继续停牌的议案》。
经向深圳证券交易所申请,公司证券继续停牌,并承诺原则上公司筹
划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况:
1、标的公司基本情况
目前,公司本次重大资产重组标的为海南港澳资讯产业股份有限
公司(以下简称“港澳资讯”)。
港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商,专注于通过互联
网和移动通讯网络面向机构客户(B2B)和个人客户(B2C)提供金
融资讯数据、软件终端产品、金融 IT 解决方案及证券投资咨询、财
务顾问等服务,其主要客户包括金融机构、中小微企业和个人投资者。
结合港澳资讯的股权结构、董事会成员的选任以及经营管理的实
际情况,没有单一股东及其一致行动人能够控制港澳资讯,参考《公
司法》、《股票上市规则》以及《证券期货法律适用意见第 1 号》等相
关法律法规的规定,港澳资讯无控股股东、实际控制人。
2、交易具体情况
公司拟通过并购基金以支付现金的方式购买标的公司的股权。本
次交易不涉及发行股份和募集配套资金,本次交易不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方式尚未最终确定,
不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、本次交易工作进展情况
截至目前,公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式
协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体方案,以
上事项尚存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的
资产购买方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括:开源证券股份有限公司为独立财
务顾问,上海市锦天城律师事务所为法律顾问,立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为审计机构,银信资产评估有限公司为评估机构。目前,
各中介机构对标的公司的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不
限于:公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本
次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间,公司已与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组
相关事项进行了沟通、交流和论证,公司对本次重大资产重组各阶段
工作进行了安排,协调各方积极按计划推进重大资产重组的各项工作。
各中介机构正在按照有关规定对涉及的交易对手和交易标的开展尽
职调查、审计等相关工作。同时,公司严格履行信息披露义务,每五
个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
本次重大资产重组涉及相关事项较多,公司正在继续与相关各方
就本次重组相关事项进行沟通和协商,具体交易方案论证及中介机构
相关工作尚未最终完成,因此公司无法按照原定时间披露本次重大资
产重组预案或报告书并复牌。为了维护广大投资者的利益,避免对公
司股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自
2017 年 3 月 16 日开市起继续停牌。公司预计争取在 2017 年 4 月 16
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上
市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披
露重组方案的,公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟
继续推进重组,公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于
继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过 3 个月。同时,公
司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容,相
关关联股东将在股东大会上回避表决;并承诺公司证券因筹划各类事
项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,或
者公司董事会/股东大会否决前述议案的,公司将及时申请股票复牌
并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重
组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终
止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组
事项。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 15 日