证券代码：000007             证券简称：全新好          公告编号：2017-046


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次
（临时）会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 4 月 15 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2016
年度工作报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2016 年年度报告》第四节。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度财务报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2016 年年度审计报告》。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度利润分配及股本转增方案》；
    经公司 2016 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
众环审字（2017）170008 号审计报告，公司 2016 年度合并财务报表实现归属于
母公司股东的净利润为 78,019,021.13 元、资本公积为 272,506,839.46 元。扣
除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的
要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，
但以总股本 230,965,363 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
    公司 2016 年度利润分配或资本公积金转增预案符合《公司章程》的规定及
公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
没有损害公司及全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年年度报告及其摘要》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2016 年年度报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会
计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2016 年度
财务及内部控制审计服务，对公司情况了解、专业能力胜任，因此决定 2017 年
度继续聘任其为本公司审计机构。根据公司审计工作的工作量，确定其年度审计
报酬为 68 万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。
    独立董事卢剑波、胡开梁、徐栋对此表示同意，并同意提交股东大会审议。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2016 年度内部控制评价报告》。
    七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董
事 2016 年度述职报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司独立董事 2016 年度述职报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会
计差错更正的议案》；
    经审核，董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会
计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规的有关规
定，追溯调整过程合法合规。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于前期会计差错更正的公告》。


    九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2016 年年度股东大会的议案》。
    经研究公司拟定于 2017 年 5 月 10 日下午 2：30 在深圳市华强北路 1058 号
现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议上述需股
东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
    特此公告


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                                                    董   事   会
                                                 2017 年 4 月 18 日