北京市邦盛律师事务所
             关于
  深圳市全新好股份有限公司
二 0 一七年第四次临时股东大会



   法 律 意 见 书




         二〇一七年四月
                          北京市邦盛律师事务所
                                      关于
                       深圳市全新好股份有限公司
                   二〇一七年第四次临时股东大会的
                                 法律意见书



致：深圳市全新好股份有限公司

    北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，为公司 2017 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行
有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等
有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、
数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

    本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行
核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确
和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、公司董事会于2017年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第
四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、
会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、
会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其
他有关事项予以公告。

       2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017
年4月28日下午14:30在深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室召开。本
次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时
间。

       经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知
的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

       1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授
权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 0 人，代表有
表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。公司董事会成员、监事会成员出席了
本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。

       2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的
股东共计 3 人，代表有效表决权的股份数 21,049,361 股，占公司股份总数的
9.1136%。

       3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

       经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

       根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通
知》，本次股东大会审议的议案为《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及
增加合伙人暨关联交易的议案》。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与
并购基金，构成关联交易，本议案经公司董事会出席会议有权表决董事会审议通过
后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、
深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、
陈卓婷女士等均需回避表决。同时，因该议案涉及公司对参与产业并购基金的公司
第一大股东北京泓钧资产管理有限公司回购义务差额补足，负有相应的连带保证责
任，故该议案需经股东大会特别决议审议通过 。

    经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超
出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

    根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项
以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：

    （一）《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交
易的议案》，表决结果：

                             同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
                代表股份数   （占出席会议 （占出席会议 （占出席会议
                  （股）     有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
                               总数比例）     总数比例）     总数比例）
  出席会议有    21,049,361   21,049,361    0               0
  表决权的全
    体股东                   100%
 其中：单独
             17,138,885      17,138,885    0               0
 或合计持有
 公司 5%以上                 100%
 股份的股东
 单独或合计
             3,910,476       3,910,476     0               0
 持有公司 5%
 以上股份以                  100%
 外的其他股
      东
本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决
程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

    本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。

    （本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇一
七年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市邦盛律师事务所（盖章）           经办律师（签字）：


负责人：




   姚以林                                        彭友谊




                                                 孟良勤




                                          2017 年 4 月 28 日