证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-067
深圳市全新好股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017 年 5 月 10 日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2017 年 5 月 9 日--2017 年 5 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5
月 10 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 9 日 15：00 至 2017
年 5 月 10 日 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A
座 26 楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事兼总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大
会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年5月4日）深圳证券交易所交易结束时，
公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股
205,965,363 股，限售流通股 25,000,000 股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共4人，
代表公司股份60,049,326股，占公司有表决权股份总数的25.9993%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股数
60,049,326股，占公司有表决权股份总数的25.9993％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时
间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共0人，代表公
司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
2、审议通过了《公司 2016 年度财务报告》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东
100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的预
案》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持 4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
100%
上股份以外的
其他股东
6、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
7、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》。
同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
代表股份数（股）
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表
60,049,326 60,049,326 0 0
决权的全体股
东 100%
其中：单独或
56,000,000 56,000,000 0 0
合计持有公司
5%以上股份的
100%
股东
单独或合计持
4,049,326 4,049,326 0 0
有公司 5%以
上股份以外的
100%
其他股东
上述议案均获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数
同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表
决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法
有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2017年5月10日