证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-070


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
（临时）会议于 2017 年 5 月 15 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 5 月 12 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补袁
坚先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

     鉴于陈德棉先生于 2017 年 5 月 11 日辞去董事、董事长、董事会战略委员
会委员等公司及子公司一切职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总
人数 9 人。为健全公司法人治理结构，由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限
公司提名，提请公司董事会审议，选举袁坚先生为公司第十届董事会董事候选
人。（董事候选人简历见附件）
    本议案经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2017 年第五次临时股东大会的议案》；
    经研究决定，拟定于 2017 年 5 月 31 日在深圳市福田区梅林街道梅康路 8
号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述选
举公司董事的议案。

    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2017 年 5 月 15 日
附件：董事候选人简历
    袁坚，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。袁坚先生毕业于中南
财经政法大学和北京大学，分别获授法学学士和法学硕士。2008 年 7 月－2011
年 4 月在北京市中伦律师事务所工作，任专职律师，2011 年 4 月－2016 年 9 月
在中融国际信托有限公司，任部门副总经理，2016 年 9 月至今在北京泓钧资产
管理有限公司，任总裁。袁坚先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及
其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。