证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-073


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次
（临时）会议于 2017 年 5 月 19 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 5 月 17 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司注册地址、注册资本及总股本并修订《公司章程》对应条款的议案》；
    鉴于：（一）为给员工提供更好的办公环境，公司已搬迁新地址办公，公司
办公地址由“深圳市福田区华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 层”变更为“深
圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼”；（二）公司 2016 年年度
股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增方案，公司 2016 年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本 230,965,363 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 230,965,363 股，分红后总股本增至
346,448,044 股。（详见公司于 2017 年 5 月 16 日披露的《2016 年年度权益分派
实施公告》）
    经研究，公司拟向工商管理部门申请变更注册地址、注册资本及总股本并修
订《公司章程》对应条款。
    相关条款修订详情如下：
    修订前                                修订后
    第五条 公司住所：深圳市福田区         第五条 公司住所：深圳市福田区
华强北路 1050 号现代之窗大厦 A 座 25 梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6
层。 邮政编码：518031                 楼。 邮政编码：518049
    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
230,965,363 元。                      346,448,044 元。
    第十九条    公司股份总数为          第十九条       公司股份总数为
230,965,363 股，其中 25,000,000 股为 346,448,044 股，其中人民币普通股为
限制流通股股份，205,965,363 股为可 346,448,044 股。
流通股股份。
    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
    特此公告



                                           深圳市全新好股份有限公司
                                                  董    事   会
                                               2017 年 5 月 19 日