全新好:2017年第六次临时股东大会决议公告2017-06-22
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2017-087
深圳市全新好股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2017年6月21日(星期三)14:30
②网络投票时间为:2017年6月20日--2017年6月21日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月21日9:30至11:30,
13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第十届董事会
5、现场会议主持人:董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2017年6月15日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行
在外股份总数为346,448,044股,其中无限售流通股308,948,044股,限售流通股
37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共4人,代表公司股
份28,628,101股,占公司有表决权股份总数的8.2633%。具体情况如下:
1、出席现场会议的股东及股东授权代表:
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人,代表公司股数0股,占公司有表
决权股份总数的0%。
2、参加网络投票的股东:
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共4人,代表公司股份28,628,101股,
占公司有表决权股份总数的8.2633%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全
部股权回购的议案》。
代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股)
(占出席会议有 (占出席会议有 (占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例) 比例) 比例)
出席会议有表决 28,628,101 28,628,101 0 0
权的全体股东 100%
其中:单独或合 25,708,327 25,708,327 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 2,919,774 2,919,774 0 0
公 司 5% 以 上 股 100%
份以外的其他股
东
本议案涉及关联交易,关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈卓婷女士、
杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股
份、吴日松先生受托表决股份等均回避表决。本议案获得出席会议有表决权股份
总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所:北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名:彭友谊、孟良勤
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议;
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2017年6月21日