证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2017-056


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
（临时）会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 4 月 20 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意宁
波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订《股权收购
协议》及《增持协议》的议案》；
     公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司于 2017 年 3 月
14 日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元
资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。（详见公司于 2017 年 3 月 15
日披露的《关于拟与专业机构合作成立并购基金的公告》）。2017 年 4 月 12 日，
公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资
本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合
作框架协议》，该议案尚需公司股东大会审议通过。（详见公司于 2017 年 4 月
13 日披露的《关于佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）增资及增加合伙人并提
供相应回购及差额补足增信暨关联交易公告》）。
    现该并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“佳杉资产”）拟与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、
北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁共
同签订《股权收购协议》（详见附件一）。同时鉴于拟签订的《股权收购协议》，
约定佳杉资产向朴和恒丰、道合顺、胡忠兵、杨臣、卢洁收购明亚保险经纪有限
公司 66.67%股权，上市公司作为收购方的劣后级有限合伙人，出售方业绩承诺
能否完成对全新好业绩及投资者权益有较大影响。各方本着公平、公正的原则，
经友好协商，拟达成协议并签订《增持协议》（详细内容请查看公司于 2017 年
4 月 25 日披露的《关于公司参与产业并购基金对外投资暨进展公告》）。
    因公司在并购基金项目投资审核中具有一票否决权，公司董事会并未授权相
关部门或个人代表公司意志履行审核投票程序，故公司董事会为最终决策部门，
董事会审议通过本议案。
    董事会全体董事认真审阅了相关方提供的《股权收购协议》和《增持协议》
以及关于明亚保险经纪有限公司的财务审计报告、评估报告等文件资料，标的企
业明亚保险经纪最近一年又一期连续盈利，预期未来持续盈利增长，且具有良好
发展前景，符合产业基金投资目标要求，也符合公司产业发展战略。同时，《增
持协议》有利于保证并购基金的合法权益，保证投资目标的进一步实现，进而适
应公司长远发展需求及全体股东利益。因此，同意在明亚保险经纪评估价值基础
上协商确定的交易价格前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资
事项投赞成票。

    特此公告


                                           深圳市全新好股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2017 年 4 月 24 日