证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2017-107


                    深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临
时）会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年
8 月 16 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举袁
坚先生为第十届董事会董事长的议案》；
    因个人原因，陈德棉先生于 2017 年 5 月 11 日辞去公司董事长及董事会相关
专门委员会主任、委员等一切职务。期间由副董事长赵鹏先生代行董事长职务。
现经公司第十届董事会第三十次（临时）会议审议通过，选举袁坚先生为公司第
十届董事会新一任董事长。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补周
原先生为第十届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于杨建红先生于 2017 年 8 月 16 日辞去公司董事、董事会相关委员会委员
等公司一切职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数 9 人。为健
全公司法人治理结构，由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司提名，提请
公司董事会审议，选举周原先生为公司第十届董事会董事候选人。
    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 8 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第七次临时股东大会的议案》；

    经公司研究决定，拟定于 2017 年 9 月 5 日在深圳市福田区梅林街道梅康路
8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年第七次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会的议案。
    特此公告
深圳市全新好股份有限公司
      董   事   会
    2017 年 8 月 18 日