证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-111


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第三十一次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次
（定期）会议于 2017 年 8 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 8 月 18 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》；
    公司编制了《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》并经
公司董事会审议通过。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》；

    根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15
号），公司对应变更会计政策。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际
情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。
    特此公告



                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2017 年 8 月 30 日