证券代码：000007            证券简称：全新好              公告编号：2017-124


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次
（临时）会议于 2017 年 9 月 11 日上午 10：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 9 月 7 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第八次临时股东大会的议案》；

    经公司研究决定，拟定于 2017 年 9 月 27 日在深圳市福田区梅林街道梅康路
8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年第八次临时股东大会，审议第十
届监事会第十次（临时）会议通过的《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监
事的议案》。
    特此公告



                                               深圳市全新好股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2017 年 9 月 11 日